Polityka: FATF może umieścić Rosję na czarnej liście

Międzynarodowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy planuje debatę nad ustawą w przyszłym tygodniu. Operacja specjalna Ukrainy doprowadziła do zawieszenia członkostwa Rosji w tej organizacji w 2023 roku.

Politico poinformowało, że Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) planuje w przyszłym tygodniu rozważyć dodanie Rosji do swojej czarnej listy. Spotkanie zaplanowano na 22 października.

Politico zauważa, że ​​Rosja może znaleźć się na czarnej liście nie tylko pod zarzutem prania pieniędzy, ale także zarzutów związanych z finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia. Obniżenie poziomu wymagałoby zgody wszystkich 55 krajów członkowskich FATF, w tym Chin, Indii, Turcji i Republiki Południowej Afryki. Czy rating Rosji zostanie obniżony i co to zmieni? Profesor HSE, autor kanału telegramowego Bitkogan, Evgeniy Kogan, mówi:

Ukraina zabiega o wpisanie Rosji na listę krajów wysokiego ryzyka FATF. Kijów od kwietnia 2022 roku konsekwentnie wysuwa nowe argumenty na rzecz obniżenia statusu Moskwy.

Według Politico tym razem może nie chodzić o zarzuty prania pieniędzy, które są głównym kryterium wpisania kraju na czarną listę.

Na nowe spotkanie Kijów przygotował „dokument” dotyczący współpracy Rosji z innymi krajami z „czarnej listy”: Koreą Północną i Iranem. Wskazuje to na finansowanie przez Rosję sił paramilitarnych, takich jak PMC Wagnera. Wspomniano także o roli kanałów telegramowych i kryptowalut w „finansowaniu terroryzmu”. Kijów oskarżył także Federację Rosyjską o pranie pieniędzy pochodzących ze sprzedaży zboża eksportowanego z Ukrainy. Czy te twierdzenia mogą wpłynąć na decyzję FATF? Grigorij Nstratow, partner w Forward Legal, mówi:

„Nie ma powodu, dla którego rola tych twierdzeń miałaby teraz wzrosnąć. O ile wiem, status tych roszczeń nie zmienił się w żaden sposób. — Jakie są więc główne czynniki wpływające lub wpływające na to w przypadku Rosji? — Faktycznie, pomimo zawieszenia członkostwa Rosji w FATF, Federacja Rosyjska realizuje wszystkie zalecenia opracowane przez FATF. Zalecenia te są wdrożone w naszym ustawodawstwie i regulacjach i chociaż przestrzegamy wszystkich zasad opracowanych przez FATF, nie ma formalnego powodu, aby sądzić, że je naruszamy, w tym w wyniku naszych interakcji z Iranem lub Koreą Północną. . Spójrzcie, Rosja nie podjęła żadnych kroków, aby odwrócić kroki, które podjęła wcześniej. Tym samym nie ma nowych propozycji do rozpatrzenia przez FATF. Współpraca z Iranem nie jest sama w sobie zakazana. Jedynym problemem jest to, że zgodnie z zaleceniami FATF każdy kraj wchodzący w interakcję z Iranem musi wprowadzić szczególnie wzmożony monitoring takich transakcji i zadbać o to, aby środki pochodzące z Iranu nie zawierały takich treści. Geneza przestępstw o ​​charakterze terrorystycznym. I odwrotnie, należy zadbać o to, aby fundusze przeznaczone dla Iranu nie były wykorzystywane do celów związanych z działalnością terrorystyczną.

FATF kilkakrotnie rozważał możliwość umieszczenia Rosji na czarnej liście. Rankingi krajowe są poddawane ponownej ocenie trzy razy w roku. Na razie sprawa ograniczała się do zakończenia udziału Moskwy w organizacji od lutego 2023 roku. Jednocześnie Rosja musiała wypełnić swoje zobowiązania jako członek grupy. Rosfinmonitoring stwierdził, że zawieszenie uczestnictwa nie ma żadnego wpływu na płatności międzynarodowe.

Jednak umieszczenie na czarnej liście będzie miało znacznie poważniejsze konsekwencje, mówi prawnik Andrei Goltsblat.

„Obecnie ustalenia między krajami dotyczące transportu towarów, płacenia za nie i otrzymywania rekompensaty za usługi eksportowe prawdopodobnie staną się dość złożone. Być może najważniejsze relacje łączą się z Indiami. Indie powinny zastosować się do zaleceń FATF i podjąć określone kroki w przypadku umieszczenia Rosji na liście FATF. Istnieje ryzyko, że kraje WNP będą musiały znacznie zaostrzyć kontrolę finansową transakcji z Rosją. Jak pokazuje praktyka, sankcje nałożone na Rosję sprawdzają się od dawna i trudno wymyślić coś innego. Być może jednak zmieni to zachowanie banków zagranicznych, znacząco zwiększając ich kontrolę. — Pojawiła się informacja, że ​​w zeszłym roku rozważano już możliwość wpisania Rosji na czarną listę, ale nie odważyli się tego zrobić. Teraz wydaje się, że Rosja zaczęła w większym stopniu współpracować z Iranem i Koreą Północną z tej listy. Czy te okoliczności i szczegóły mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na stanowisko i decyzje FATF? - Myślę, że to będzie miało pewien wpływ. Ostatecznie będzie to naprawdę indywidualna decyzja uwzględniająca wszystkie wydarzenia i wiadomości i prawdopodobnie będzie to jedna z dyskusji omawianych w ramach FATF i konieczne będzie osiągnięcie konsensusu przy podejmowaniu decyzji, czy dany kraj powinien zostać włączony, czy nie . Znajduje się na liście FATF.

W 2000 roku Rosja znajdowała się już na czarnej liście FATF. Nie była wówczas jeszcze członkiem organizacji. Jednakże, jak podkreślają eksperci, przestrzeganie przepisów nie było wówczas jeszcze powszechne, a ranking danego kraju miał niewielki wpływ na międzynarodowy konsensus. W tym okresie Rosja przyjęła kilka rygorystycznych przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy. W 2002 roku podniesiono rating Moskwy, a rok później Rosja przystąpiła do FATF.

Источник: BFM.ru - деловой портал