« N'avez-vous pas honte de tromper le tribunal ? » : où est passée l'affaire de « dékoulakisation » de l'ex-chef du département d'enquête de Kazan ?

« N'avez-vous pas honte de tromper le tribunal ? » : Où a mené l'affaire de « dékoulakisation » du chef de l'ancien département du Comité d'enquête de Kazan ?

"Les réclamations de Spiridonov ont été lancées pour échapper à la responsabilité de Mustafin pour des violations dans le domaine de la lutte contre la corruption" - les représentants du bureau du procureur ont soutenu cette version dès les premiers jours d'examen des réclamations concernant des biens litigieux devant le tribunal du district de Privolzhsky. Kazan.

L'homme d'affaires Edouard Spiridonov a présenté ses réclamations en avril 2023, tandis que les réclamations d'Ildus Nafikov, alors procureur du Tatarstan, n'ont été soumises au tribunal du district de Sovetski qu'au début du mois de septembre de la même année.

Actuellement, Marcel Mustafin dirige le département de Nijni Novgorod du Comité d'enquête régional de Nijni Novgorod. En fait, il détient toujours le titre de manager avec le préfixe « i ». o".

Les réclamations de l'organe de surveillance contre l'enquêteur VIP affectent sa période de travail à Kazan en tant que chef du département d'enquête de la région de la Volga en 2015-2023 et sont associées à des acquisitions d'une valeur de 34,4 millions de roubles. 5 voitures et biens immobiliers Lexus 2018 : pièce non résidentielle de 138,4 m2, 0,13 hectare de terrain avec villa et bains publics inachevés, appartements déjà vendus en Turquie et locaux non résidentiels à vendre à Kazan. Le Bureau du Procureur a estimé les avoirs transférés à 6 millions de roubles, et tous les avoirs non transférés doivent être confisqués en nature par l'État.

Personnellement, Mustafina n’énumère aucun des éléments ci-dessus. Sa mère à la retraite, sa femme au foyer et son ancien camarade de classe Almaz Zalaltdinov comparaissaient comme coaccusés. Depuis 2019, ce dernier est répertorié comme propriétaire d'un terrain dans le village d'Altan, où a été construite une maison à deux étages avec bains publics. Cependant, tant devant le tribunal soviétique de Kazan que devant le tribunal de la Volga, Zalaltdinov a qualifié Mustafin lui-même de véritable propriétaire du domaine.

En conséquence, Spiridonov a demandé au tribunal du district de la Volga à Kazan de transférer et de réenregistrer la même propriété à Altana à Zalaltdinov, en faisant référence au contrat de vente de 2021 et aux reçus de versement d'un montant total de 25 millions de roubles. Le défendeur a qualifié le plaignant de fraudeur et a déclaré qu'il ne le savait pas, et a signé le contrat et le reçu à la demande de Mustafin en 2023. Dans sa demande reconventionnelle, Zalaltdinov a demandé que tous les documents d'achat et de vente soient déclarés invalides.

Le tribunal du district de la Volga à Kazan a enquêté longuement sur l'affaire et a jugé cet automne les allégations de Spiridonov sans fondement et a répondu aux exigences de la demande reconventionnelle. Nous discuterons plus en détail des conclusions du tribunal plus tard. Cette décision a déjà fait l'objet d'un appel par un représentant de l'homme d'affaires plaignant et son ami l'enquêteur.

Le retard dans la procédure civile entre les deux « propriétaires » était dû au fait que le plaignant persistait à ne pas comparaître. Edouard Spiridonov a comparu devant le tribunal lors de la deuxième audience de son affaire début septembre 2024. Il a déclaré qu'il passait la plupart de son temps à l'étranger, où son fils étudiait. Dans le même temps, il a informé le tribunal qu'il en était à son quatrième mariage et qu'il était père de nombreux enfants.

Dans les sources ouvertes, le natif de Nizhnekamsk de Spiridonov ne compte que deux entrepreneurs individuels fermés, dont un pour la réparation de montres et de bijoux et une petite entreprise de Chelny dans le domaine médical général qui n'existe pas depuis plus de 15 ans. années.

Dans le même temps, devant le tribunal, le plaignant s'est présenté comme une personne très riche, convaincu qu'il peut encore aujourd'hui se permettre d'acheter deux villas comme celle d'Altan.

"Votre Honneur, je veux vraiment que ma maison reste ma maison", a déclaré Eduard Spiridonov devant le tribunal de la Volga. Selon lui, il a rencontré le propriétaire foncier Almaz Zalaltdinov sur proposition de son ami Marcel Mustafin. Au début, je voulais acheter une maison en banlieue. « Almaz était convaincu qu'il valait mieux le fabriquer nous-mêmes. Je saurai tout. Cela m'a soudoyé », a expliqué l'homme d'affaires sa version des événements. Il s'est rendu sur place en février 2021 et a vu ses riches voisins. Quelqu'un a déjà terminé la construction et accepté la proposition du propriétaire du terrain. « Si vous voulez me construire une maison, j’ai besoin d’un terrain. Il a dit : Rédigons un accord. J'ai dit : je vais me réconcilier et partir..."

Comme l'a dit Spiridonov, la signature du contrat et le transfert des fonds pour réception ont eu lieu à son domicile. Selon lui, malgré les recommandations de Mustafin, il n'a pas fait confiance à Zalaltdinov au début. À sa grande surprise, il est venu sur place et a mesuré quelque chose avec un ruban à mesurer et n'a rien eu à redire. J'ai regardé le plan et tout allait bien. J'y ai également construit un bain public. Et je suis entré dedans et je me suis détendu. "La vérité est que je lui ai donné près de 25 millions de dollars."

La juge Ioulia Eremchenko a demandé pourquoi le complot n'avait pas été réenregistré au nom du plaignant. il a répondu. Il y croyait trop et il était plus facile pour Zalaltdinov de résoudre lui-même le problème du raccordement du bâtiment à l'électricité et au gaz. Et il ajouta avec indignation : "Et maintenant, il s'avère qu'il veut s'approprier ma maison ?!" J'ai à nouveau besoin d'un foyer. « Si nécessaire, nous recruterons cinq avocats supplémentaires !

Selon Spiridonov, selon le contrat, la question du réenregistrement des biens immobiliers devait être résolue après l'achèvement de la construction. Parallèlement, une réunion était prévue le 1er avril 2023 au MFC pour enregistrer la transaction. Zalaltdinov n'y est pas parvenu.

« Edward, n'as-tu pas honte de tromper le tribunal ? - a demandé l'accusé Almaz Zalaltdinov, essayant de "diviser" Spiridonov avec des questions primitives. Combien d'étages y a-t-il dans la maison et de quel côté se trouve la salle de bain ? Le plaignant a répondu correctement. Cependant, je n'ai pas pu donner le numéro de téléphone par lequel j'aurais contacté Zalaltdinov. "Quand il n'a pas répondu, j'ai eu peur et j'ai jeté le téléphone", a expliqué l'homme d'affaires au tribunal. Mais il a promis de fournir des imprimés de conversations téléphoniques et de factures d'électricité privées pour les propriétés litigieuses afin de vérifier ses affirmations.

À l’avenir, nous verrons qu’aucun appel au numéro de Zalaltdinov n’a été trouvé sous forme imprimée. Le tribunal n'a jamais vu le paiement promis.

- Quand nous sommes-nous rencontrés ?

"Plusieurs fois chez moi", a-t-il répondu.

- Mais je ne te connais pas du tout...

Spiridonov a parlé « d'autres produits » sans citer une seule marque.

— Dans quelles circonstances la terre est-elle devenue la vôtre ? - le juge a demandé au prévenu.

— En 2019, Marcel Mustafin m'a demandé d'enregistrer le terrain à son nom. Le terrain appartenait à Tatfondbank et la banque a fait faillite. Et Sber a acheté cette propriété. Mustafin m'a donné 3 millions de roubles en espèces et m'a donné tous ses contacts. Je suis allé. J'ai reçu un reçu. J'ai contacté des gens. Je suis allé à l'agence de la Sberbank et j'ai payé. J'ai un reçu. Il lui a dit. Tout est officiel. Et pendant que la terre pendait au-dessus de moi, il a participé à la construction là-bas», a expliqué Zalaltdinov.

- Je ne sais pas, votre honneur. Lorsque je lui ai rendu visite plusieurs fois, il m’a appelé et m’a dit : « Je suis à Altan, viens ici. » Je suis arrivé et nous avons parlé.

Selon Zalaltdinov, la maison et les bains publics sont actuellement répertoriés comme inachevés. Et personne n’a légalement enregistré leurs droits. «J'ai coupé l'électricité là-bas. Parce que toutes les factures me sont parvenues. Et le contrat avec Energosbyt a été résilié », a-t-il ajouté. - Parce que j'ai donné à plusieurs reprises des chèques à Marcel par l'intermédiaire de mon jeune frère et lui ai demandé de me restituer l'argent. « Il y avait une dette pour l’électricité et l’électricité a été coupée. »

Lorsqu'on lui a demandé si le prévenu avait acheté des matériaux pour cette construction, la réponse a été négative. "J'ai payé l'achat uniquement à sa demande, après quoi il me l'a remis..." Selon Almaz Zalaltdinov, le projet a été créé par les propriétaires actuels en raison de leur réticence à enregistrer leur propriété et à annoncer sa valeur en services. . choisi.

Le juge s'est également montré intéressé par l'évolution de l'enquête pénale. Aujourd'hui, les accusés Zalaltdinov et son épouse sont accusés de fraude. Selon les enquêteurs, en 2022, le chef comptable de l'entreprise a accepté de verser un pot-de-vin de 17 millions de roubles en échange de la promesse des époux de transférer des fonds aux forces de l'ordre et aux autorités fiscales pour corriger sur place les résultats fiscaux. audit. Selon l'accusation, le chef comptable a remis et transféré 5 millions de roubles, mais cet argent aurait été volé. Eh bien, le Service fédéral des impôts a alloué 87 millions de roubles supplémentaires pour les paiements de son budget aux entreprises « pots-de-vin ».

Premièrement, une affaire liée à la corruption a commencé. Et c’est pour ces accusations que Zalaltdinov a été assigné à résidence de mars à juillet 2023. Selon sa version, en mai de l'année dernière, Marcel aurait été invité à établir le même reçu pour Spiridonov.

— Lorsque vous avez écrit « J'ai reçu 6 millions de roubles (sur 1 reçu) », ne pensiez-vous pas qu'il pourrait y avoir des conséquences négatives ? — Le juge a été surpris.

- Il a promis de l'aider. Et assigné à résidence aussi.

-Que se passera-t-il si je refuse d'écrire ?

- Oui, je pense qu'il vaudrait mieux refuser. Il n’y a eu aucune aide. Il a simplement dit qu'il était mon ami, mon frère. Pendant le Ramadan, pas un seul rendez-vous ne m’a été envoyé chez moi. Je viens de fermer mon attention. Il a signé pour lui l'achat et la vente de Lexus. Cependant, le reçu était rédigé de travers. Il n'y a pas de numéro cadastral pour les parcelles, seules les rues sont inscrites. Et elle est grande.

Sur la base des résultats de l’enquête judiciaire, l’accusé a déclaré que les allégations de l’accusation contre Mustafin étaient confirmées. « Cette propriété ne m’appartient pas. "Je n'ai pas eu le temps", dit-il.

Le lieutenant-colonel Marcel Mustafin, aujourd'hui employé du comité d'enquête régional de Nijni Novgorod, a également témoigné devant le tribunal du district Privolzhsky de Kazan. Il a déclaré qu'il avait présenté Eduard à Almaz fin 2020 - début 2021. Il a appelé la première personne son ami. Il a décrit la seconde ainsi : « Nous avons étudié ensemble de la 5e à la 9e année, avons vécu dans la cour d’un voisin, avons déménagé et nous nous sommes revus plus tard. »

Mustafin a déclaré au tribunal : « Ils ont convenu que Zalatdinov vendrait le terrain à Spiridonov, et Zalaltdinov a proposé de construire une maison, lui assurant qu'il pouvait le faire. Vous avez des questions sur l'envoi d'argent ? Je ne connais pas les détails. Je sais seulement que l'argent a été transféré. Edward m'a demandé d'y aller et de vérifier. Voyez comment les ouvriers commencent à travailler là-bas, rencontrez les designers, aidez à regarder les matériaux...

Lorsqu'on lui a demandé au tribunal ce que le témoin avait à voir avec la maison d'Altan, l'officier de la commission d'enquête a répété : « Eduard a demandé autant d'aide que possible pendant la construction. On dit que des travaux étaient en cours. Et parfois, on me demandait : puis-je faire confiance à Almaz ? J'ai dit que j'y croyais... «Ma mère a travaillé toute sa vie dans une entreprise de construction et elle avait de nombreux amis qui travaillaient dans le secteur de la construction.»

Le juge a déclaré : La mère de Zalaltdinov a parlé lors de l'interrogatoire de ses négociations avec Mustafin concernant le soutien aux mesures préventives pour son fils. L'ancien chef du département d'enquête du comité Privolzhsky a déclaré : «Je n'ai rien à voir avec le système judiciaire. Je ne peux en aucun cas influencer la résolution du problème. «J'ai longtemps réfléchi à la raison pour laquelle cet homme avait agi de manière si perfide envers nous tous.»

"Je pense que c'est parce qu'ils attendaient de mon aide." Mustafine a continué.

— Avez-vous transmis un échantillon de reçu par l'intermédiaire de sa mère ? — a suivi les questions du juge.

- Non non. Cela n’existait pas. Sa mère est venue me voir et m'a dit qu'elle était très inquiète. Elle m'a demandé de l'aider dans son appel. Je ne me souviens pas de quoi il s'agissait.

Mustafin a désigné Zalaltdinov comme propriétaire du terrain d'Altan. Et il a déclaré qu'on lui avait posé des questions sur cet attribut à plusieurs reprises lors de l'enquête sur l'affaire Almaz.

— Si vous y réfléchissez logiquement, j'ai une mère, un frère, des parents riches et des amis. Si le terrain m'appartenait, j'aurais pu l'enregistrer et réaliser ces travaux. Cette personne n’a jamais travaillé nulle part alors pourquoi devrais-je enregistrer ma propriété à son nom ? Je ne me suis installé qu'au cours des 3-4 dernières années. Où trouve-t-il son argent ?

A la question raisonnable du juge : Mustafin en a-t-il parlé à son ami Spiridonov lorsqu'il a recommandé Zalaltdinov ? Le témoin a répété qu'il ne travaillait pas, mais qu'il "brillait quelque part et évoluait toujours dans le commerce".

Le juge a demandé à l'accusé d'interroger Mustafine. Et il a dit ceci : « Il n’y a pas de questions à lui poser. Parce que c'est sa propriété. Votre Honneur, je ne sais pas quelle question poser à propos du mensonge. "Tout ce qu'il t'a dit était un mensonge !"

Un contre-argument a également été avancé selon lequel il s’agissait de diffamation. Mustafin a déclaré que lors de l'enquête interne de la commission d'enquête de la République du Tatarstan, Zalaltdinov avait déclaré : Il a déclaré avoir donné sa Lexus en plusieurs versements à un ancien camarade de classe. Et plus tard, il a modifié son témoignage. « Il se contredit clairement. Un mensonge complet ! — Le lieutenant-colonel s'est indigné, ajoutant que Jhalaltdinov avait étrangement modifié son témoignage immédiatement après avoir été libéré de son assignation à résidence.

Les débats juridiques auront lieu lors de la prochaine audience du tribunal, fin septembre. Ni le plaignant ni les témoins en uniforme ne sont venus les voir.

L'avocat Dilyara Burmistrova, représentant Mustafin, a déclaré que l'accusé avait développé une animosité personnelle envers son client. «Zalaltdinov a décidé que Mustafin devait l'aider, et comme il ne l'a pas aidé, il dit maintenant que la maison n'appartient pas à Spiridonov et qu'il ne devrait aller chez personne. S’il vous plaît, n’offensez pas Mustafine.

Burmistrova a également commenté les conclusions sur les délais de prescription pour la délivrance des récépissés. Et elle a ajouté que la conclusion de l'expert selon laquelle le récépissé de juin 2021 n'avait pas été établi avant mars 2022 pouvait s'expliquer par les propos du client. « Je suppose qu’il n’a pas pu trouver le reçu et a simplement demandé qu’il soit réécrit. .»

En conséquence, l'avocat Ruslan Mingazov a demandé que le contrat, les accords complémentaires et les reçus correspondants soumis au tribunal en faveur de Zalaltdinov soient déclarés invalides "parce que mon client n'a pas reçu ces fonds en raison d'un manque de fonds". L’avocat a également noté : Dans tous les documents, l'objet de l'aliénation lui-même est extrêmement déformé, sans indiquer ni l'ancien ni le nouveau numéro cadastral. De plus, selon Mingazov, cet accord contournait les intérêts de l'épouse de Zalaltdinov, qui était censée accepter l'accord.

La représentante du bureau du procureur de la République du Tatarstan, Liliya Fattakhova, se référant aux éléments de l'affaire pénale des Zalaltdinov, a rapporté : « Le véritable acheteur et propriétaire de la propriété est Mustafin. Le concepteur des bâtiments résidentiels de Bayazitova a confirmé que Mustafin et son épouse avaient donné des instructions pour les finitions, que les travaux de rénovation de la maison étaient sous son contrôle personnel et que les questions importantes avaient été convenues avec son épouse.

Fattakhova a également mentionné les résultats d'un test polygraphique réalisé par les enquêteurs de VIP. "Les réponses psychophysiques aux problèmes de propriété et de véhicules dans le village d'Altan sont révélées." Elle a également souligné la correspondance entre anciens camarades de classe impliqués dans l'affaire, en disant : « Mustafin a payé la facture d'électricité et a appelé le site le sien. Et Mustafina a demandé que les informations sur la maison ne soient divulguées à personne d'autre.

Le prévenu lui-même a adopté la même position.

En quittant la salle de délibération, la juge Ioulia Eremchenko a annoncé la partie opérationnelle de la décision. Autrement dit, il refuse de satisfaire la demande de l'homme d'affaires selon laquelle les biens litigieux doivent lui être transférés et réenregistrés. Dans le même temps, la demande reconventionnelle du défendeur invalidant le contrat, d'autres accords et reçus a été pleinement satisfaite. En outre, le tribunal a imposé à Spiridonov, qui a perdu le procès, l'obligation de payer les frais de justice liés à la conduite d'une enquête technique d'un montant de 200 000 roubles.

Realnoe Vremya a pris conscience des motivations de cette décision. Ici, le tribunal se réfère aux résultats de la correspondance entre camarades de classe publiés par le procureur, à l'absence de confirmation des conversations téléphoniques entre Zalaltdinov et Spiridonov, ainsi qu'à l'expertise sur deux reçus de 6 millions de roubles et 220 000 roubles. Il aurait été rédigé les 1er et 27 juin 2021. Nos résultats indiquent que les données manuscrites de ce document ont été rédigées au plus tôt en mars 2022. Pour les autres recettes et contrats, les experts n’ont pas pu établir de délai de prescription.

La résolution contient également des témoignages sur la façon dont la mère de Zalaltdinov a reçu des documents de Mustafin et a donné à son fils des échantillons de ces documents ainsi qu'un stylo. Dans le même temps, le juge n’a pas évalué le témoignage de l’enquêteur entendu au tribunal et a évoqué les résultats négatifs du test polygraphique.

La décision du tribunal de Volzhsky n'entrera en vigueur qu'après examen de l'appel par la Cour suprême du Tatarstan. L'affaire n'a pas encore été renvoyée devant la cour d'appel.

Entre-temps, le tribunal du district soviétique de Kazan a repris l'examen des plaintes de l'accusation contre Mustafin. Officiellement, l'affaire n'a été suspendue que pour l'évaluation des biens, mais en pratique, il a été demandé aux parties « d'attendre une résolution du différend entre les propriétaires » des biens sur lesquels elles revendiquaient.

Источник: Реальное время