Politico : le GAFI pourrait mettre la Russie sur liste noire

Le Groupe d’action financière internationale prévoit de débattre du projet de loi la semaine prochaine. L’opération spéciale ukrainienne a conduit à la suspension de l’adhésion de la Russie à l’organisation en 2023.

Politico a rapporté que le Groupe d'action financière (GAFI) envisageait d'ajouter la Russie à sa liste noire la semaine prochaine. La réunion est prévue pour le 22 octobre.

Politico note que la Russie pourrait être mise sur liste noire non seulement pour des accusations de blanchiment d'argent, mais également pour des accusations liées au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Le déclassement nécessiterait l’approbation de l’ensemble des 55 pays membres du GAFI, dont la Chine, l’Inde, la Turquie et l’Afrique du Sud. La note de la Russie sera-t-elle dégradée et qu'est-ce que cela changera ? Le professeur HSE, auteur de la chaîne de télégrammes Bitkogan Evgeniy Kogan, déclare :

L'Ukraine cherche à inscrire la Russie sur la liste des pays à haut risque du GAFI. Kiev n'a cessé d'avancer de nouveaux arguments en faveur du déclassement de Moscou depuis qu'elle l'a proposé pour la première fois en avril 2022.

Selon Politico, il ne s’agirait peut-être pas cette fois d’accusations de blanchiment d’argent, qui constituent le principal critère de mise sur liste noire d’un pays.

Pour la nouvelle réunion, Kiev a préparé un « document » sur la coopération de la Russie avec d’autres pays de la « liste noire » : la Corée du Nord et l’Iran. Cela indique le financement russe de forces paramilitaires telles que les PMC Wagner. Et le rôle des canaux de télégrammes et des cryptomonnaies dans le « financement du terrorisme » est évoqué. Kiev a également accusé la Fédération de Russie de blanchir l'argent provenant de la vente de céréales exportées d'Ukraine. Ces affirmations pourraient-elles influencer la décision du GAFI ? Grigory Nstratov, associé chez Forward Legal, déclare :

« Il n’y a aucune raison pour que le rôle de ces revendications augmente à l’heure actuelle. D'après ce que je comprends, le statut de ces réclamations n'a en rien changé. — Alors, quels sont les principaux facteurs qui influencent ou influencent cela dans le cas de la Russie ? — En fait, malgré la suspension de l’adhésion de la Russie au GAFI, la Fédération de Russie met en œuvre toutes les recommandations élaborées par le GAFI. Ces recommandations sont mises en œuvre dans notre législation et nos réglementations, et bien que nous respections toutes les règles élaborées par le GAFI, il n'y a aucune raison formelle de croire que nous les violons, notamment du fait de nos interactions avec l'Iran ou la Corée du Nord. . Écoutez, la Russie n’a pris aucune mesure pour revenir sur les mesures prises précédemment. Il n’y a donc aucune nouvelle proposition à examiner par le GAFI. La coopération avec l’Iran n’est pas interdite en soi. Le seul problème est que, conformément aux recommandations du GAFI, chaque pays qui interagit avec l'Iran doit mettre en place une surveillance particulièrement renforcée de ces transactions et s'assurer que les fonds en provenance d'Iran ne contiennent pas un tel contenu. Les origines des crimes liés au terrorisme. A l’inverse, veiller à ce que les fonds destinés à l’Iran ne soient pas utilisés à des fins liées à des activités terroristes.

Le GAFI a déjà envisagé à plusieurs reprises la possibilité de mettre la Russie sur une liste noire. Les classements nationaux sont réévalués trois fois par an. Jusqu’à présent, l’affaire s’est limitée à la fin de la participation de Moscou à l’organisation à partir de février 2023. Dans le même temps, la Russie devait remplir ses obligations en tant que membre du groupe. Rosfinmonitoring a déclaré que la suspension de la participation n'affecte en rien les paiements internationaux.

Mais l'inscription sur liste noire aura des conséquences bien plus graves, estime l'avocat Andrei Goltsblat.

« Actuellement, les accords entre les pays concernant le transport des marchandises, leur paiement et la réception d'une compensation pour les services d'exportation risquent de devenir assez complexes. Et la relation la plus importante est peut-être celle avec l’Inde. L'Inde devrait suivre les recommandations du GAFI et prendre certaines mesures si la Russie est incluse dans la liste du GAFI. Il existe un risque que les pays de la CEI soient contraints de renforcer considérablement les contrôles financiers sur les transactions russes. Comme le montre la pratique, les sanctions imposées à la Russie fonctionnent depuis longtemps et il est difficile de proposer autre chose. Mais peut-être que cela modifiera le comportement des banques étrangères, en augmentant considérablement leur contrôle. — Selon certaines informations, l'année dernière, ils avaient déjà envisagé la possibilité d'ajouter la Russie à la liste noire, mais n'avaient pas osé le faire. Il semble désormais que la Russie ait commencé à coopérer davantage avec l’Iran et la Corée du Nord figurant sur cette liste. Ces circonstances et détails pourraient-ils influencer de quelque manière que ce soit la position et les décisions du GAFI ? - Je pense que cela aura un certain impact. En fin de compte, il s’agira véritablement d’une décision individuelle pesant tous les événements et actualités, et ce sera probablement l’une des discussions discutées au sein du GAFI et un consensus devra être atteint pour décider si un pays doit être inclus ou non. . Il figure sur la liste du GAFI.

En 2000, la Russie figurait déjà sur la liste noire du GAFI. A cette époque, elle n’était pas encore membre de l’organisation. Cependant, comme le soulignent les experts, la conformité n'était pas encore généralisée à l'époque et le classement d'un pays avait peu d'impact sur le consensus international. Au cours de cette période, la Russie a adopté plusieurs lois strictes contre le blanchiment d’argent. La note de Moscou a été relevée en 2002 et, un an plus tard, la Russie a rejoint le GAFI.

Источник: BFM.ru - деловой портал