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La criptomoneda fue evaluada según el tipo de cambio condicional.
En Krasnodar entró en vigor el veredicto de la contadora Karen Arzumanyan, que robó más de 1 millón de rublos. de un residente de Yoshkar-Ola, haciéndose pasar por consultor para transacciones con la criptomoneda USDT en la plataforma MetaTrader5. El atacante ofreció a la víctima ganar dinero comprando y vendiendo moneda digital y regularmente le mostraba su cuenta supuestamente recargada. De hecho, Karen Arzumanyan malversó los fondos del cliente al presentarle una versión de demostración del programa que no funcionaba en transacciones reales. El acusado se arrepintió, pagó una indemnización y recibió una sentencia suspendida.
El Tribunal de Distrito de Pervomaisky de Krasnodar declaró culpable a la contadora Karen Arzumanyan de cometer un fraude particularmente a gran escala (Parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia), el veredicto no fue apelado y entró en vigor (los materiales se publicaron en el expediente judicial). El tribunal determinó que de noviembre a diciembre de 2022, el acusado malversó fondos de una residente de Yoshkar-Ola por un monto total de 1,05 millones de rublos, prometiéndole ganancias de transacciones con la criptomoneda USDT en la plataforma MetaTrader5.
La víctima dijo al tribunal que en octubre de 2022 recibió una llamada de un número desconocido y le ofrecieron educación a distancia gratuita en educación financiera en el centro educativo Expert. La niña escuchó varias conferencias sobre inversiones en moneda digital y al mismo tiempo abrió una billetera criptográfica en el intercambio Binance. Durante el entrenamiento, las transacciones se realizaban con fondos virtuales, pero al poco tiempo el consultor Artem se puso en contacto con la niña, quien le dijo que tenía la oportunidad de invertir dinero real y obtener ingresos mediante transacciones de compra y venta de moneda USDT.
La víctima, que no tenía fondos suficientes, pidió un préstamo al banco y comenzó a comprar criptomonedas en el intercambio Binance.
El consultor le dijo a la niña que supuestamente abrió una nueva criptomoneda a su nombre en la plataforma MetaTrader5 con un programa de robot donde se debía transferir moneda para realizar transacciones. Durante dos meses, Artem le mostró al cliente el aumento en la cantidad en su criptomonedero y luego le informó que supuestamente había obtenido una gran ganancia, que podía retirarse de la cuenta pagando una pequeña comisión. Después de que el cliente transfirió los fondos para recibir las ganancias, el consultor Artem dejó de comunicarse y la niña contactó a la policía. Los empleados del Ministerio del Interior de Mari El determinaron la identidad de “Artem” y lo detuvieron en Krasnodar en junio de 2023. La organizadora del fraude resultó ser la residente local Karen Arzumanyan.
Durante la investigación resultó que Karen Arzumanyan desarrolló un plan para robar fondos bajo la apariencia de transacciones con criptomonedas, mientras trabajaba en el centro educativo Expert, donde enseñaba a sus clientes cómo operar en los mercados financieros globales. El propio Karen Arzumanyan no tenía experiencia en este campo; su tarea era vender un programa de robot para trabajar en la plataforma MetaTrader5. Al comunicarse con los clientes, Karen Arzumanyan se dio cuenta de que muchos de ellos no tenían idea de cómo trabajar con criptomonedas y podían creer fácilmente en cualquier esquema que les propusiera.
En particular, los atacantes mostraron a los clientes de Yoshkar-Ola datos de una versión de demostración del robot que no funcionaba con dinero real, y lo que ella supuso que era una nueva billetera de criptomonedas en la plataforma Meta Trader 5 resultó ser la billetera de Karen Arzumanyan. ¿A dónde fueron los fondos de la víctima?
Karen Arzumanyan se declaró culpable, se arrepintió y pagó daños y perjuicios a sus víctimas. Considerando estas circunstancias, el tribunal lo condenó a tres años de prisión.