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En Francia se embargaron bienes de dos empresarios rusos por valor de 70 millones de euros
El tribunal se ha incautado de inmuebles, villas y coches de lujo por valor de más de 70 millones de euros, informan Le Monde y AFP. Según ellos, pertenecen a dos empresarios de Rusia.
Un tribunal francés ha incautado los activos de dos empresarios rusos por valor de más de 70 millones de euros en el marco de una investigación sobre un posible blanqueo de dinero, informan Le Monde y AFP citando fuentes.
Se incautaron bienes adquiridos por empresarios en el sureste de Francia entre 2012 y 2014. Parcela de 22,5 hectáreas en Grasse (departamento de Alpes Marítimos) y villas en Saint-Raphael y Grimaud (departamento de Var). , escribe Le Monde. En el incidente también estuvo involucrado un automóvil de lujo.
Según dos periódicos, la propiedad podría pertenecer a los empresarios rusos Ruslan Goryukhin y Mikhail Opengeim. Según Le Monde, ambos tienen pasaporte chipriota.
Los fiscales de París dijeron a la AFP que comenzaron a investigar a los empresarios en marzo. La propiedad del empresario fue confiscada en septiembre.
Durante la investigación, los investigadores tenían serias sospechas de que el origen de los fondos para la adquisición de inmuebles y otros activos estaba oculto, dijo a la AFP una fuente cercana a la investigación. La fiscalía llamó la atención sobre las condiciones para la adquisición de bienes inmuebles. En particular, el departamento explicó que para este fin se utilizaron préstamos otorgados por empresas privadas registradas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.
Los fiscales señalaron que el lavado de dinero de los empresarios sospechosos podría verse exacerbado por su participación en organizaciones criminales. Los registros se realizaron en la notaría, que ayudó a formalizar la transacción, y en la casa del imputado.
"En el marco de este procedimiento, hasta la fecha se han incautado ocho bienes, así como dos coches de lujo", indicó a la AFP la fiscalía de París. El valor total de los dos coches fue de 670.000 euros y el valor de los activos restantes fue de 69,8 millones de euros, dijo el departamento. También se incautaron acciones de una de las empresas de los empresarios por valor de unos 2,7 millones de euros.
El abogado de Goryukhin, Christian Ross, dijo a Le Monde que su cliente "no hará ninguna declaración en este caso y no confirmará ni negará la información disponible". Francois Artupelle, abogado que representa a Openheim, declinó hacer comentarios pero dijo que el empresario "no es parte en este proceso penal".
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