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Das Gericht entschied, das Strafverfahren wegen Betrugs von fast 167 Millionen in St. Petersburg einzustellen
Das Stadtgericht Newski beschloss, das Strafverfahren gegen Somov und Garkush einzustellen. Sie haben durch Betrug etwa 167 Millionen Rubel gestohlen. Dies teilte der Gerichtsdienst von St. Petersburg der Associated Press mit.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entwickelten Sergei Somov und Dmitry Garkusha im Jahr 2014 einen Plan für den Diebstahl und die Legalisierung der Slantsevsky Polymer Plant JSC. Sie wussten im Voraus über die bevorstehende Prüfung der Tavrichesky Bank und mögliche Kreditverpflichtungen ihrer Tochtergesellschaften Bronly Technologies Limited und Aramilsky Flour Mill LLC Bescheid.
Sie planten, das Eigentum des Werks zu opfern, um Schulden zu begleichen und Banknoten zu stehlen, aus denen später Aktiengesellschaften hervorgingen.
Die Komplizen schlossen einen Vertrag über den Kauf von drei Schuldscheinen im Wert von rund 167 Millionen Rubel, übertrugen diese jedoch nicht an die Kommanditgesellschaft. Sie übertrugen VDM-Service LLC die Rechte an den Konten und schlossen eine fiktive Entschädigungsvereinbarung ab, die auf der Annahme von Rechnungen durch die Bank zur Tilgung der Schulden von Bronly Technologies Limited beruhte. Die Darlehensschuld wurde zurückgezahlt und die Verpflichtungen wurden gekündigt.
Die Beklagten stellten sicher, dass die Bank illegale Transaktionen durchführte und falsche Dokumente ausstellte, die es ermöglichten, die Wechsel in den legalen Finanzkreislauf zu bringen.
Das Strafverfahren wurde wegen Ablauf der Verjährungsfrist eingestellt.
Zuvor wurde berichtet, dass ein Gericht in St. Petersburg einen Geschäftsmann verurteilt habe, der einer russischen Eisenbahngesellschaft 2,5 Millionen Rubel gestohlen hatte.
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