Politico: FATF könnte Russland auf die schwarze Liste setzen

Die International Financial Action Task Force plant, den Gesetzentwurf nächste Woche zu debattieren. Die Sonderoperation der Ukraine führte im Jahr 2023 zur Suspendierung der Mitgliedschaft Russlands in der Organisation.

Politico berichtete, dass die Financial Action Task Force (FATF) nächste Woche erwägen will, Russland auf ihre schwarze Liste zu setzen. Das Treffen ist für den 22. Oktober geplant.

Politico stellt fest, dass Russland nicht nur wegen Geldwäschevorwürfen auf die schwarze Liste gesetzt werden könnte, sondern auch wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die Herabstufung würde die Zustimmung aller 55 FATF-Mitgliedsländer erfordern, darunter China, Indien, die Türkei und Südafrika. Wird das Rating Russlands herabgestuft und was wird sich dadurch ändern? HSE-Professor und Autor des Bitkogan-Telegrammkanals Evgeniy Kogan sagt:

Die Ukraine strebt die Aufnahme Russlands in die FATF-Liste der Hochrisikoländer an. Kiew hat seit seinem ersten Vorschlag im April 2022 immer wieder neue Argumente für eine Herabstufung des Status Moskaus vorgebracht.

Laut Politico geht es dieses Mal möglicherweise nicht um Geldwäschevorwürfe, die das Hauptkriterium für die Aufnahme eines Landes in die schwarze Liste darstellen.

Für das neue Treffen hat Kiew ein „Dokument“ über die Zusammenarbeit Russlands mit anderen Ländern von der „schwarzen Liste“ vorbereitet: Nordkorea und Iran. Dies deutet auf die russische Finanzierung paramilitärischer Kräfte wie Wagner PMCs hin. Und die Rolle von Telegrammkanälen und Kryptowährungen bei der „Finanzierung des Terrorismus“ wird erwähnt. Kiew warf der Russischen Föderation außerdem vor, Gelder aus dem Verkauf von aus der Ukraine exportiertem Getreide zu waschen. Könnten diese Behauptungen die Entscheidung der FATF beeinflussen? Grigory Nstratov, Partner bei Forward Legal, sagt:

„Es gibt keinen Grund, warum die Bedeutung dieser Behauptungen jetzt zunehmen sollte. Soweit ich weiß, hat sich der Status dieser Ansprüche in keiner Weise geändert. — Was sind also die Hauptfaktoren, die dies im Fall Russlands beeinflussen oder beeinflussen? — Tatsächlich setzt die Russische Föderation trotz der Aussetzung der Mitgliedschaft Russlands in der FATF alle von der FATF entwickelten Empfehlungen um. Diese Empfehlungen werden in unseren Gesetzen und Vorschriften umgesetzt, und obwohl wir alle von der FATF entwickelten Regeln einhalten, gibt es keinen formellen Grund zu der Annahme, dass wir gegen sie verstoßen, auch nicht aufgrund unserer Interaktionen mit dem Iran oder Nordkorea. . Schauen Sie, Russland hat keine Schritte unternommen, um die Schritte, die es zuvor unternommen hat, rückgängig zu machen. Daher gibt es keine neuen Vorschläge zur Prüfung durch die FATF. Die Zusammenarbeit mit dem Iran ist an sich nicht verboten. Das einzige Problem besteht darin, dass gemäß den Empfehlungen der FATF jedes Land, das mit Iran interagiert, eine besonders verstärkte Überwachung solcher Transaktionen einführen und sicherstellen muss, dass aus dem Iran kommende Gelder solche Inhalte nicht enthalten. Die Ursprünge terroristischer Verbrechen. Stellen Sie umgekehrt sicher, dass für Iran bestimmte Gelder nicht für Zwecke im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten verwendet werden.

Die FATF hat bereits mehrfach über die Möglichkeit nachgedacht, Russland auf die schwarze Liste zu setzen. Die nationalen Rankings werden dreimal im Jahr neu bewertet. Bisher beschränkte sich die Angelegenheit auf die Beendigung der Beteiligung Moskaus an der Organisation ab Februar 2023. Gleichzeitig musste Russland seinen Verpflichtungen als Mitglied der Gruppe nachkommen. Rosfinmonitoring erklärte, dass die Aussetzung der Teilnahme keinerlei Auswirkungen auf den internationalen Zahlungsverkehr habe.

Aber eine schwarze Liste werde weitaus schwerwiegendere Folgen haben, sagt Anwalt Andrei Goltsblat.

„Derzeit dürften die Vereinbarungen zwischen Ländern über den Transport von Gütern, ihre Bezahlung und den Erhalt von Entschädigungen für Exportdienstleistungen recht komplex werden. Und die vielleicht wichtigste Beziehung besteht zu Indien. Indien sollte den FATF-Empfehlungen folgen und bestimmte Schritte unternehmen, wenn Russland in die FATF-Liste aufgenommen wird. Es besteht die Gefahr, dass die GUS-Staaten die Finanzkontrollen für russische Transaktionen deutlich verschärfen müssen. Wie die Praxis zeigt, wirken die gegen Russland verhängten Sanktionen schon seit langem, und es ist schwierig, sich etwas anderes einfallen zu lassen. Aber vielleicht wird es das Verhalten ausländischer Banken ändern und ihre Kontrolle deutlich verstärken. — Es gab Informationen, dass man bereits letztes Jahr über die Möglichkeit nachgedacht habe, Russland auf die schwarze Liste zu setzen, es aber nicht gewagt habe, dies zu tun. Nun sieht es so aus, als ob Russland von dieser Liste aus begonnen hat, stärker mit dem Iran und Nordkorea zusammenzuarbeiten. Könnten diese Umstände und Einzelheiten in irgendeiner Weise Einfluss auf die Position und Entscheidungen der FATF haben? - Ich denke, es wird einige Auswirkungen haben. Letztlich wird es wirklich eine individuelle Entscheidung sein, die alle Ereignisse und Nachrichten abwägt, und dies wird wahrscheinlich eine der Diskussionen sein, die innerhalb der FATF diskutiert werden, und bei der Entscheidung, ob ein Land einbezogen werden soll oder nicht, muss ein Konsens erzielt werden . Es steht auf der FATF-Liste.

Im Jahr 2000 stand Russland bereits auf der schwarzen Liste der FATF. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch kein Mitglied der Organisation. Wie Experten jedoch betonen, war die Einhaltung damals noch nicht weit verbreitet und die Rangfolge eines Landes hatte kaum Einfluss auf den internationalen Konsens. In dieser Zeit verabschiedete Russland mehrere strenge Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche. Im Jahr 2002 wurde das Rating Moskaus angehoben und ein Jahr später trat Russland der FATF bei.

Источник: BFM.ru - деловой портал