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«Не стыдно обманывать суд?»: куда повернуло дело о «раскулачивании» экс-главы отдела СК в Казани
“법원을 속이는 것이 부끄럽지 않습니까?”: 카잔 전 조사위원회 부서장의 “탈쿨라크화” 사건은 어디로 향했습니까?
"Spiridonov의 주장은 반부패 분야 위반에 대한 Mustafin의 책임을 회피하기 위해 시작되었습니다."-검찰청 대표는 Privolzhsky 지방 법원에서 분쟁 재산에 대한 청구를 고려한 첫날부터 이 버전을 주장했습니다. 카잔.
사업가 Eduard Spiridonov는 2023년 4월에 자신의 주장을 밝혔고, 당시 타타르스탄 검사였던 Ildus Nafikov의 주장은 같은 해 9월 초에만 Sovetsky 지방 법원에 제출되었습니다.
현재 Marcel Mustafin은 니즈니노브고로드 지역 조사위원회의 니즈니노브고로드 부서를 이끌고 있습니다. 사실, 그는 여전히 접두사 "i"가 붙은 관리자 직책을 맡고 있습니다. 영형".
VIP 조사관에 대한 감독 기관의 주장은 2015-2023년 카잔 볼가 지역 조사 부서장으로 카잔에서 근무한 기간에 영향을 미치며 3,400만 4만 루블 상당의 인수와 관련이 있습니다. 2018년형 Lexus 자동차 및 부동산 5개: 비거주실 138.4㎡ m, 미완성 별장과 목욕탕이 있는 0.13 헥타르의 부지, 이미 터키에서 판매된 아파트 및 카잔에서 비주거용 건물을 판매했습니다. 검찰청은 양도된 자산을 600만 루블로 추산했으며, 양도되지 않은 자산은 국가에 현물로 압수해야 합니다.
개인적으로 Mustafina에는 위의 항목 중 어느 것도 나열되어 있지 않습니다. 그의 은퇴한 어머니, 주부 아내, 전 동급생 Almaz Zalaltdinov가 공동 피고인으로 출석했습니다. 2019년부터 후자는 목욕탕이 딸린 2층집이 지어진 알탄마을 땅의 소유자로 등재됐다. 그러나 카잔의 소련 법원과 볼가 법원 모두에서 Zalaltdinov는 Mustafin 자신을 이 부동산의 실제 소유자라고 불렀습니다.
이에 따라 Spiridonov는 카잔의 볼가 지방 법원에 Zalaltdinov에게 2021년 매매 계약과 총 2,500만 루블에 달하는 송금 영수증을 참조하여 Altana에 있는 동일한 부동산을 자신에게 양도하고 다시 등록하도록 요청했습니다. 피고는 원고를 사기꾼이라고 부르며 자신도 몰랐다고 진술하고, 2023년 무스타핀의 요청으로 계약서와 영수증에 서명했다. 반소에서 Zalaltdinov는 모든 구매 및 판매 문서가 유효하지 않다고 선언하도록 요청했습니다.
카잔의 볼가 지방 법원은 이 이야기를 오랫동안 조사했으며 올 가을 Spiridonov의 주장이 근거가 없다고 인정하여 반소의 요구를 충족했습니다. 법원의 결론에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다. 이 결정은 이미 원고 사업가 대표와 그의 친구 조사관에 의해 항소되었습니다.
두 "소유자" 간의 민사 분쟁 과정이 지연된 것은 원고가 계속해서 출석하지 않았기 때문입니다. Eduard Spiridonov는 2024 년 9 월 초 그의 사건에 대한 두 번째 심리에서 법정에 나타났습니다. 그는 대부분의 시간을 아들이 공부하고 있는 해외에서 보낸다고 말했다. 동시에 그는 자신이 네 번째 결혼 중이며 많은 자녀의 아버지라는 정보를 법원에 공유했습니다.
오픈 소스에서 Spiridonov의 Nizhnekamsk 출신은 시계 및 보석 수리를 위한 한 명과 15년 이상 운영되지 않은 일반 의료 분야의 Chelny 소규모 기업을 포함하여 두 명의 폐쇄된 개인 기업가만 보유하고 있습니다. 연령.
동시에, 법정에서 원고는 자신을 매우 부유한 사람으로 자리매김하여 오늘날에도 알탄에 있는 것과 같은 두 개의 별장을 살 여유가 있다고 확신했습니다.
볼가 법정에서 Eduard Spiridonov는 "재판장님, 제 집이 제 집으로 남아 있기를 정말로 원합니다"라고 말했습니다. 그에 따르면 그는 친구 Marcel Mustafin의 제안으로 토지 소유자 Almaz Zalaltdinov를 만났습니다. 처음에는 교외에 집을 사려고 했어요. “Almaz는 직접 만드는 것이 더 낫다고 확신했습니다. 나는 모든 것을 알게 될 것입니다. 이것은 나에게 뇌물을 주었다”고 사업가는 자신의 사건에 대해 설명했습니다. 그는 2021년 2월에 그 장소에 가서 부유한 이웃을 보았습니다. 누군가가 이미 건축을 완료했고 부지 소유자의 제안에 동의했습니다. “저에게 집을 지으신다면 땅이 필요합니다. 그는 말했다: 합의를 작성하자. 내가 말했지: 화해하고 갈게..."
Spiridonov가 말했듯이 계약 서명과 영수증에 대한 자금 이체는 그의 집에서 이루어졌습니다. 그에 따르면 Mustafin의 권장 사항에도 불구하고 처음에는 Zalaltdinov를 신뢰하지 않았습니다. 그는 특히 놀랍게도 현장에 와서 줄자로 무언가를 측정했지만 불평할 것이 없었습니다. 개요를 보았는데 모든 것이 괜찮았습니다. 나는 거기에 목욕탕도 지었습니다. 그리고 나는 그것에 들어가서 긴장을 풀었습니다. 사실은 내가 그에게 거의 2,500만 달러를 주었다는 것입니다.”
Yulia Eremchenko 판사는 왜 음모가 원고에게 다시 등록되지 않았는지 물었습니다. 그는 대답했습니다. 그는 너무 많이 믿었고 Zalaltdinov가 건물을 전기 및 가스에 연결하는 문제를 직접 해결하는 것이 더 쉬웠습니다. 그리고 그는 분개하며 이렇게 덧붙였습니다. "그런데 이제 알고보니 그 사람이 내 집을 자기 소유로 삼고 싶어 하는군요?!" 집이 다시 필요해요. 필요하다면 변호사 5명을 더 모집하겠습니다!”
Spiridonov에 따르면 계약에 따르면 부동산 재등록 문제는 건설 완료 후 해결되어야했습니다. 동시에 거래 등록을 위해 MFC에서 2023년 4월 1일 회의가 예정되어 있었습니다. Zalaltdinov는 그것에 오지 않았습니다.
— Эдвард, тебе не стыдно обмануть суд? - спросил подсудимый Алмаз Залалтдинов, пытаясь "расколоть" Спиридонова примитивными вопросами. Сколько этажей в доме и на какой стороне ванная? Истец ответил правильно. Однако номер телефона, по которому якобы связывался с Залалтдиновым, я назвать не смог. «Когда он не ответил, я испугался и выбросил телефон», — объяснил суду бизнесмен. Но он пообещал предоставить распечатки телефонных разговоров и частных счетов за электроэнергию для спорных объектов, чтобы проверить свои слова.
В дальнейшем мы увидим, что ни одного звонка на номер Залалтдинова в печатном виде обнаружено не было. Обещанного платежа суд так и не увидел.
- Когда мы встретились?
«Несколько раз у меня дома», — ответил он.
- Но я тебя совсем не знаю...
Спиридонов рассказал «о других продуктах», не назвав ни одного бренда.
— При каких обстоятельствах земля стала вашей? — спросил судья подсудимого.
— В 2019 году Марсель Мустафин попросил меня зарегистрировать землю на свое имя. Земля принадлежала Татфондбанку, и банк обанкротился. И Сбер купил это имущество. Мустафин дал мне 3 миллиона рублей наличными и дал все свои контакты. Я пошел. Я получил квитанцию. Я контактировал с людьми. Я пошел в отделение Сбербанка и оплатил. У меня есть квитанция. Он сказал ему. Все официально. И пока надо мной нависала земля, он там участвовал в строительстве», — пояснил Залалтдинов.
- Не знаю, ваша честь. Когда я приходил к нему несколько раз, он звонил мне и говорил: «Я в Алтане, приезжай сюда». Я подъехал, и мы поговорили.
По словам Залалтдинова, и дом, и баня в настоящее время числятся недостроенными. И права на них никто юридически не оформил. «Я отключил там электричество. Потому что все счета пришли ко мне. И контракт с «Энергосбытом» был расторгнут», — добавил он. - Потому что я неоднократно передавал Марселю чеки через своего младшего брата и просил его вернуть мне деньги. «Там был долг за электричество, и электричество отключили».
На вопрос, закупал ли ответчик материалы для этого строительства, последовал отрицательный ответ. «Я оплатил покупку только по его просьбе, после чего он передал ее мне...» По мнению Алмаза Залалтдинова, схема была построена фактическими владельцами ввиду их нежелания регистрировать свою собственность и афишировать ее ценность в услугах. выбрано.
Судья также проявил интерес к ходу расследования уголовного дела. Теперь подсудимые Залалтдинов и его жена обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, в 2022 году главный бухгалтер компании согласился дать взятку в 17 миллионов рублей в обмен на обещание супругов передать средства правоохранителям и налоговикам для исправления на месте налоговых результатов. аудит. По версии обвинения, главный бухгалтер сдал и перевел 5 миллионов рублей, но эти деньги якобы были украдены. Ну а ФНС начислила дополнительно 87 миллионов рублей на выплаты из своего бюджета «взяточникам» компаниям.
Сначала началось дело, связанное со взяточничеством. И именно по этим обвинениям Залалтдинов был помещен под домашний арест с марта по июль 2023 года. По его версии, в мае прошлого года Марселя попросили составить такую же квитанцию на Спиридонова.
— Когда вы написали «Я получил 6 млн рублей (с 1 квитанции)», вы не думали, что могут быть негативные последствия? — Судья удивился.
- Он обещал помочь. Да еще и под домашним арестом.
-Что будет, если я откажусь писать?
- Да, я думаю, лучше было бы отказаться. Никакой помощи не было. Он просто сказал, что он мой друг, мой брат. Во время Рамадана мне не прислали домой ни одного финика. Я просто закрыл свое внимание. Подписал ему куплю-продажу Лексуса. Однако квитанция была написана криво. Кадастровых номеров участков нет, написаны только улицы. И она большая.
По итогам судебного расследования подсудимый заявил, что претензии обвинения в отношении Мустафина подтверждены. «Эта недвижимость не моя. «Я не успел», — сказал он.
Свидетелем в Приволжском районном суде Казани также выступил подполковник Марсель Мустафин, ныне сотрудник Нижегородского областного следственного комитета. Он рассказал, что познакомил Эдуарда с «Алмазом» в конце 2020 — начале 2021 года. Первого человека он назвал своим другом. Вторую он охарактеризовал так: «Мы учились вместе с 5-го по 9-й классы, жили в соседском дворе, переехали и позже встретились снова».
Мустафин заявил суду: «Они договорились, что Залатдинов продаст землю Спиридонову, и Залалтдинов предложил построить дом, уверив, что сможет это сделать. Есть вопросы по отправке денег? Я не знаю подробностей. Знаю только, что деньги были переведены. Эдуард попросил меня пойти туда и проверить это. Посмотреть, как там начинают работать рабочие, познакомиться с дизайнерами, помочь посмотреть материалы…
법원에서 증인이 Altan에 있는 집과 어떤 관련이 있는지 물었을 때 조사위원회 장교는 다음과 같이 반복했습니다. “Eduard는 건설 중에 가능한 한 많은 도움을 요청했습니다. 작업이 진행 중이었다고 합니다. 그리고 때때로 저는 Almaz를 신뢰할 수 있는가라는 질문을 받았습니다. 믿는다고 했는데… 어머니가 평생을 건설회사에서 일하셨고, 건설업에 종사하는 친구들도 많았다고 하더군요.”
판사는 다음과 같이 말했습니다: Zalaltdinov의 어머니는 심문 중에 아들에 대한 예방 조치 지원과 관련하여 Mustafin과의 협상에 대해 말했습니다. 전 조사위원회 Privolzhsky 부서장은 다음과 같이 말했습니다. “나는 사법 시스템과 아무 관련이 없습니다. 나는 어떤 식으로든 문제 해결에 영향을 미칠 수 없습니다. 이 사람이 왜 우리 모두에게 그렇게 배신적인 행동을 했는지 오랫동안 생각했어요.”
“그 이유는 그들이 나에게 어떤 도움을 기대했기 때문일 것 같아요.” 머스타핀이 말을 이었습니다.
— 그의 어머니를 통해 영수증 샘플을 전달 했습니까? — 판사의 질문을 따랐습니다.
- 아니 아니. 그런 것은 없었습니다. 그의 어머니가 나에게 와서 매우 걱정스럽다고 말했습니다. 그녀는 나에게 이의 제기에 도움을 요청했습니다. 무엇에 대해 기억이 나지 않습니다.
Mustafin은 Zalaltdinov를 Altan 음모의 소유자로 지명했습니다. 그리고 그는 Almaz 사건을 조사하는 동안 자신이 이 속성에 대해 한 번 이상 질문을 받았다고 말했습니다.
— 논리적으로 생각해보면 나에게는 어머니, 형제, 부유한 친척, 친구가 있습니다. 만약 그 부지가 나의 것이라면 내가 그것을 등록하고 이 공사를 수행할 수도 있었을 것입니다. 이 사람이 어디에서도 일한 적이 없는데 왜 내 재산을 그의 이름으로 등록해야 합니까? 최근 3~4년 동안에야 정착했어요. 그 사람은 돈을 어디서 얻나요?
재판장의 합리적인 질문에 대해 Mustafin은 친구 Spiridonov에게 Zalaltdinov를 추천했을 때 이에 대해 말했습니까? 증인은 그가 일하지 않았지만 "어딘가에서 빛나고 항상 상업에서 움직이고 있었다"고 반복했습니다.
판사는 피고에게 무스타핀에게 질문을 하도록 요청했습니다. 그리고 그는 이렇게 말했습니다. “그에게는 질문이 없습니다. 왜냐하면 이것이 그의 재산이기 때문입니다. 재판장님, 거짓말에 대해 어떤 질문을 해야 할지 모르겠습니다. 그가 당신에게 한 말은 모두 거짓말이었습니다!”
명예훼손이라는 반론도 제기됐다. Mustafin은 타타르스탄 공화국 조사위원회의 내부 조사에서 Zalaltdinov가 다음과 같이 말했습니다. 그는 자신의 Lexus를 전 동급생에게 분할하여 양도했다고 말했습니다. 그리고 나중에 그는 간증을 바꾸었습니다. “그는 분명히 자신과 모순됩니다. 완전한 거짓말 하나! — 중령은 분개했고, 잘랄트디노프가 가택연금에서 석방된 직후 이상하게도 자신의 증언을 바꿨다고 덧붙였습니다.
9월 말에 열리는 다음 법원 심리에서는 법적 논쟁이 벌어졌습니다. 원고도, 제복을 입은 증인도 그들을 만나러 오지 않았다.
Mustafin을 대신하여 변호사 Dilyara Burmistrova는 피고가 그녀의 의뢰인에 대해 개인적인 적대감을 키웠다고 말했습니다. “Zalaltdinov는 Mustafin이 그를 도와야 한다고 결정했고 그가 도와주지 않았기 때문에 이제 그는 그 집이 Spiridonov의 것이 아니며 누구에게도 가지 마세요. 무스타핀의 기분을 상하게 해주세요.”
Burmistrova는 또한 영수증 발행에 대한 공소시효에 대한 조사 결과에 대해 언급했습니다. 그리고 그녀는 2021년 6월 영수증이 2022년 3월 이전에 작성되지 않았다는 전문가의 결론은 고객의 말로 설명될 수 있다고 말했습니다. “그는 영수증을 찾지 못했고 단순히 다시 작성해 달라고 요청했다고 가정합니다. .”
이에 따라 변호사 Ruslan Mingazov는 Zalaltdinov의 이익을 위해 법원에 제출된 계약, 추가 계약 및 동일한 영수증을 "자금 부족으로 인해 내 고객이 이러한 자금을 받지 못했기 때문에" 무효로 선언해 줄 것을 요청했습니다. 변호사는 또한 다음과 같이 언급했습니다. 모든 문서에서 소외 대상 자체가 극도로 잘못 표시되어 있으며 이전 지적 번호도 새 지적 번호도 표시되지 않았습니다. 또한 Mingazov에 따르면 이 합의는 거래에 동의해야 했던 Zalaltdinov의 아내의 이익을 우회했습니다.
타타르스탄 공화국 검찰청 대표 Liliya Fattakhova는 Zalaltdinovs의 형사 사건 자료를 참조하여 다음과 같이 보고했습니다. “부동산의 실제 구매자이자 소유자는 Mustafin입니다. Bayazitova의 주거용 건물 설계자는 Mustafin과 그의 아내가 마감에 대한 지시를 내렸고 집 개조 작업은 그의 개인적 통제하에 있었으며 중요한 문제는 그의 아내와 합의했음을 확인했습니다.”
Fattakhova는 또한 VIP 수사관의 거짓말 탐지기 테스트 결과를 언급했습니다. "Altan 마을의 재산과 차량 문제에 대한 정신 물리학 적 반응이 드러났습니다." 그녀는 또한 사건에 포함된 전 동급생 간의 서신을 지적하며 다음과 같이 말했습니다. “Mustafin은 전기 요금을 지불하고 해당 사이트를 자신의 사이트라고 불렀습니다. 그리고 무스타피나는 집에 관한 정보를 다른 사람에게 공개하지 말라고 요청했습니다.”
피고인 피고인 본인도 같은 입장을 취했다.
심의실을 떠나 Yulia Eremchenko 판사는 결정의 운영 부분을 발표했습니다. 즉, 분쟁 재산을 자신에게 양도하고 재등록해야 한다는 사업가의 주장을 충족시키기를 거부하는 것입니다. 동시에, 계약, 추가 합의 및 영수증을 무효화하는 피고의 반소는 완전히 만족되었습니다. 또한 법원은 소송에서 패한 Spiridonov에게 200,000 루블의 기술 조사를 수행하는 데 드는 법적 비용을 지불 할 의무를 부과했습니다.
«Реальному времени» стала известна мотивировочная часть этого решения. Здесь суд ссылается на опубликованные прокурором результаты переписки однокурсников, отсутствие подтверждений телефонных разговоров Залалтдинова и Спиридонова, а также экспертное заключение по двум квитанциям на 6 миллионов рублей и 220 тысяч рублей. Считается, что оно было написано 1 и 27 июня 2021 года. Наши результаты показывают, что рукописные данные в этом документе были написаны не ранее марта 2022 года. По другим распискам и контрактам эксперты не смогли установить срок исковой давности.
В постановлении также содержатся показания о том, как мать Залалтдинова получила документы от Мустафина и передала сыну образцы этих документов вместе с ручкой. При этом судья не дал оценку заслушанным в суде показаниям следователя и сослался на отрицательные результаты проверки на полиграфе.
Решение Волжского суда вступит в силу только после рассмотрения апелляционной жалобы Верховным судом Татарстана. Дело еще не направлено в апелляционный суд.
Тем временем Советский районный суд Казани возобновил рассмотрение исков обвинения к Мустафину. Официально дело было приостановлено только для оценки имущества, но на практике сторонам «предложили дождаться решения по спору между собственниками» имущества, на которое они претендуют.