Все новости
Politico: ФАТФ может включить Россию в черный список
Международная целевая группа по финансовым действиям планирует обсудить законопроект на следующей неделе. Спецоперация Украины привела к приостановке членства России в организации в 2023 году.
Politico сообщил, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует рассмотреть вопрос о включении России в свой черный список на следующей неделе. Заседание планируется провести 22 октября.
Politico отмечает, что Россию могут внести в черный список не только по обвинению в отмывании денег, но и по обвинениям, связанным с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Для понижения рейтинга потребуется одобрение всех 55 стран-членов ФАТФ, включая Китай, Индию, Турцию и Южную Африку. Будет ли понижен рейтинг России и что это изменит? Профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган, говорит:
Украина добивается включения России в список стран высокого риска FATF. Киев последовательно выдвигал новые аргументы в пользу понижения статуса Москвы с тех пор, как впервые предложил это в апреле 2022 года.
По данным Politico, на этот раз речь может идти не об обвинениях в отмывании денег, которые являются основным критерием для внесения страны в черный список.
К новой встрече Киев подготовил «документ» о сотрудничестве России с другими странами из «черного списка»: Северной Кореей и Ираном. Это указывает на финансирование Россией военизированных формирований, таких как ЧВК Вагнера. И упоминается роль телеграм-каналов и криптовалют в «финансировании терроризма». Киев также обвинил РФ в отмывании денег, полученных от продажи зерна, экспортируемого из Украины. Могут ли эти претензии повлиять на решение FATF? Григорий Нстратов, партнер Forward Legal, говорит:
«Нет причин, по которым роль этих претензий должна возрастать прямо сейчас. Насколько я понимаю, статус этих претензий никак не изменился. — Так какие же основные факторы влияют или влияют на это в случае с Россией? — Фактически, несмотря на приостановление членства России в ФАТФ, Российская Федерация выполняет все рекомендации, разработанные ФАТФ. Эти рекомендации реализованы в нашей законодательной базе и подзаконных актах, и пока мы соблюдаем все правила, разработанные ФАТФ, нет формальных оснований полагать, что мы нарушаем их, в том числе в результате нашего взаимодействия с Ираном или Северной Кореей. . Посмотрите, Россия не предприняла никаких шагов, чтобы отменить шаги, которые она предприняла ранее. Таким образом, нет никаких новых предложений для рассмотрения ФАТФ. Само по себе сотрудничество с Ираном не запрещено. Проблема лишь в том, что, следуя рекомендациям FATF, каждая страна, которая взаимодействует с Ираном, должна ввести особо усиленный мониторинг таких транзакций и следить за тем, чтобы поступающие из Ирана средства не содержали такого содержания. Истоки преступлений, связанных с терроризмом. И наоборот, обеспечить, чтобы средства, предназначенные для Ирана, не использовались в целях, связанных с террористической деятельностью.
FATF уже несколько раз рассматривала возможность внесения России в черный список. Национальные рейтинги переоцениваются три раза в год. Пока дело ограничилось прекращением участия Москвы в организации с февраля 2023 года. При этом Россия должна была выполнить свои обязательства как члена группировки. В Росфинмониторинге заявили, что приостановка участия никак не влияет на международные расчеты.
Но внесение в черный список будет иметь гораздо более серьезные последствия, говорит адвокат Андрей Гольцблат.
«В настоящее время механизмы между странами по перевозке товаров, их оплате и получению компенсации за экспортные услуги, вероятно, станут достаточно сложными. И, возможно, самые важные отношения – с Индией. Индия должна следовать рекомендациям FATF и предпринять определенные шаги, если Россия будет включена в список FATF. Существует риск того, что странам СНГ придется существенно ужесточить финансовый контроль за операциями, проводимыми Россией. Как показывает практика, санкции, введенные в отношении России, работают уже давно, и придумать что-то другое здесь сложно. Но, возможно, это изменит поведение иностранных банков, значительно усилив их контроль. — Была информация, что в прошлом году уже рассматривали возможность внесения России в черный список, но не решились на это. Теперь, похоже, Россия начала больше сотрудничать с Ираном и Северной Кореей из этого списка. Могут ли эти обстоятельства и детали каким-либо образом повлиять на позицию и решения ФАТФ? - Я думаю, это окажет какое-то влияние. В конце концов, это действительно будет индивидуальное решение, оценивающее все события и новости, и это, вероятно, будет одной из дискуссий, обсуждаемых в рамках ФАТФ, и нужно будет достичь консенсуса при принятии решения о включении страны или нет. Он находится в списке FATF.
В 2000 году Россия уже была в черном списке ФАТФ. В то время она еще не была членом организации. Однако, как отмечают эксперты, в то время соблюдение требований еще не было широко распространено, и рейтинг страны не имел большого влияния на международный консенсус. За этот период в России было принято несколько жестких законов по борьбе с отмыванием денег. Рейтинг Москвы был повышен в 2002 году, а год спустя Россия присоединилась к FATF.