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Le tribunal a décidé de mettre fin à l'affaire pénale pour fraude de près de 167 millions de dollars à Saint-Pétersbourg
Le tribunal municipal de Nevsky a décidé de classer l'affaire pénale contre Somov et Garkush. Ils ont volé environ 167 millions de roubles par fraude. Le service judiciaire de Saint-Pétersbourg l'a signalé à l'Associated Press.
Selon l'accusation, en 2014, Sergei Somov et Dmitry Garkusha ont élaboré un plan pour le vol et la légalisation de l'usine de polymères Slantsevsky. Ils étaient au courant à l'avance de l'audit à venir de la Tavrichesky Bank et des éventuelles obligations de prêt de ses filiales Bronly Technologies Limited et Aramilsky Flour Mill LLC.
Ils envisageaient de sacrifier les biens de l'usine pour rembourser leurs dettes et voler des billets de banque, qui deviendraient plus tard des sociétés par actions.
Les complices ont conclu un accord pour l'achat de trois billets à ordre d'une valeur d'environ 167 millions de roubles, mais ne les ont pas transférés à la société à responsabilité limitée. Ils ont fourni à VDM-Service LLC les droits sur les comptes et ont conclu un accord de compensation fictif basé sur l'acceptation par la banque des factures pour rembourser les dettes de Bronly Technologies Limited. La dette du prêt a été remboursée et les obligations ont été résiliées.
Les prévenus ont affirmé que la banque effectuait des transactions illégales et exécutait de faux documents permettant d'introduire les billets dans la circulation financière légale.
L'affaire pénale a été abandonnée en raison de l'expiration du délai de prescription.
Il a été rapporté plus tôt qu'un tribunal de Saint-Pétersbourg avait condamné un homme d'affaires qui avait volé 2,5 millions de roubles à une compagnie ferroviaire russe.
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