L'institut de recherche a enquêté, pillé et blanchi

Comme l'a appris Kommersant, l'ancien directeur général et actionnaire de l'Institut de recherche et de conception de l'urée et des produits organiques synthétiques JSC (NIIK, Dzerjinsk), Igor Esin, a été arrêté à Moscou. À l'issue de l'enquête, il a été accusé de fraude et de blanchiment d'argent volé. Dans le même temps, l'enquête de la commission est liée à une autre affaire très médiatisée.

Igor Esin a été arrêté par des agents du FSB et du Département d'enquête pour les cas particulièrement importants du Département principal d'enquête de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie. Les enquêteurs l'ont accusé d'avoir commis un crime en vertu de l'art. 159 et 174 du Code pénal de la Fédération de Russie (en particulier fraude à grande échelle et blanchiment de biens volés (légalisation)).

M. Yesin n'a pas reconnu sa culpabilité et son avocat a demandé la libération de l'accusé, car les crimes qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre de ses activités commerciales.

Les avocats ont suggéré de limiter le cas à l'assignation à résidence ou d'interdire certaines activités. Cependant, le tribunal du district Basmansky de Moscou a accédé à la demande de l'enquêteur avec le soutien des représentants du parquet. Si M. Yesin est libéré, il tentera certainement de détruire les preuves dans les affaires pénales qui n'ont pas encore été confisquées et de s'échapper. Il restera en détention jusqu'au 7 décembre.

Selon Kommersant, une procédure pénale contre M. Esin a été ouverte le 8 octobre. Par la suite, cela a été associé à une autre enquête très médiatisée contre l'ancien président du conseil d'administration de JSC Ammoniy (JSC Ammoniy), l'ancien directeur de JSC Gazprom Mezhregiongaz Kazan Rinat Khanbikov et le département principal d'enquête de la commission d'enquête. La Fédération de Russie est également accusée de la même fraude.

De 2010 à 2016, NIIK l'a conçu et fabriqué clé en main, et a également réalisé des travaux d'installation et de mise en service dans son usine d'Ammoniy à Mendeleevsk (Tatarstan). L'entreprise produit de l'ammoniac, du méthanol, de l'urée granulée et du nitrate d'ammonium sur la base des actifs de l'usine chimique de Novomendeleevsky. La production a commencé en 2016.

L'affaire pénale concerne le vol de 246,4 millions de roubles à la société Ammoniy et à sa filiale Mendeleevskazot. De février 2013 à mai 2018.

Ils disent que sur les instructions de M. Khanbikov, l'usine a vendu 150 500 tonnes de nitrate d'ammonium à des prix non marchands, puis les a revendues et couvert la remise.

Parallèlement, en 2017, NIIK a agi en tant que concepteur et entrepreneur général d'une usine chimique dans la ville de Gubakha, dans le territoire de Perm, commandée par la société Metafrax Chemicals. Le coût de l'usine a dépassé le milliard d'euros en 2021, le client a résilié le contrat avec le laboratoire et le tribunal arbitral a ouvert une procédure de mise en faillite. Un directeur temporaire a été nommé à l'usine, qui a découvert que la direction de NIIK avait délibérément conclu un contrat non rentable avec Metafrax Chemicals. Une partie des coûts a été injustement transférée à l'institut, qui a collecté de manière indépendante environ 1,6 milliard de roubles pour le projet. fonds empruntés. Le contrat avec le client pour les travaux a été conclu à un prix fixe et Metafrax Chemicals a refusé de payer 929 millions de roubles. Les coûts indirects du projet et les travaux supplémentaires nécessaires se sont élevés à près de 1,5 milliard de roubles.

En novembre 2022, NIIK a été déclarée en faillite et la dette totale de l'entreprise dépassait les 2 milliards de roubles. Lors d'une procédure de faillite, elle a été rachetée par le groupe Novaroll, qui produit des produits d'emballage, de construction et chimiques. L'investisseur a racheté la créance principale contre le failli et le créancier a approuvé le processus de remplacement des actifs du débiteur. Aujourd'hui, la NIIK JSC existante est le fondateur de la nouvelle NIIK, qui a transféré des actifs d'une valeur de 557,8 millions de roubles au capital autorisé.

En décembre 2022, la Sberbank a déposé une demande de mise en faillite contre Igor Esin pour un montant de 103 millions de roubles. La procédure dans cette affaire a été abandonnée. Unicreditbank a récupéré plus de 400 millions de roubles auprès d'Igor Esin. Prêts impayés attirés par NIIK et TIKO-Plastic en 2019-2020 (fondateur - Igor Esin).

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом