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Le chef d'une entreprise carélienne a été reconnu coupable d'avoir transféré 200 millions sur des comptes en Turquie
Le tribunal du district Gagarinsky de Moscou l'a reconnu coupable d'avoir transféré illégalement des fonds d'un montant de plus de 200 millions de roubles vers un compte de non-résident enregistré en Turquie, a rapporté le département régional du FSB.
L'homme d'affaires a été accusé d'avoir fourni à Alfa Bank de faux documents dans le cadre d'un accord de commerce extérieur pour l'achat de matériel de menuiserie. L'affaire pénale a fait l'objet d'une enquête en vertu des paragraphes « a » et « b » de l'art. 193.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (« Effectuer des transactions en devises pour transférer des fonds en devises étrangères ou dans la monnaie de la Fédération de Russie sur le compte d'un non-résident à l'aide de faux documents »).
La production de l'usine a été arrêtée en 2020 sur décision des propriétaires de l'entreprise. Auparavant, les produits de l'usine - des panneaux de particules stratifiés pour la production de meubles - étaient livrés à l'Azerbaïdjan.
La banque centrale a prolongé les restrictions sur les transferts à l’étranger de six mois supplémentaires, jusqu’au 31 mars 2025. Les citoyens russes et les personnes non-résidentes des pays amis peuvent transférer jusqu'à 1 million de dollars ou un montant équivalent dans une autre devise étrangère vers une banque étrangère dans un délai d'un mois.
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