La crypto a été évaluée selon le taux de change conditionnel

À Krasnodar, le verdict de la comptable Karen Arzumanyan, qui a volé plus d'un million de roubles, est entré en vigueur. d'un résident de Yoshkar-Ola, se faisant passer pour un consultant pour les transactions avec la crypto-monnaie USDT sur la plateforme MetaTrader5. L'attaquant a proposé à la victime de gagner de l'argent en achetant et en vendant de la monnaie numérique et a régulièrement montré son compte prétendument réapprovisionné. En fait, Karen Arzumanyan a détourné les fonds de la cliente en lui présentant une version démo du programme qui ne fonctionnait pas dans les transactions réelles. L'accusé s'est repenti, a payé des dommages-intérêts et a été condamné à une peine avec sursis.

Le tribunal du district Pervomaisky de Krasnodar a déclaré la comptable Karen Arzumanyan coupable d'avoir commis une fraude particulièrement importante (partie 4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie), le verdict n'a pas fait l'objet d'un appel et est entré en vigueur (les documents ont été publiés dans le dossier judiciaire). Le tribunal a constaté que de novembre à décembre 2022, l'accusé avait détourné des fonds d'un résident de Yoshkar-Ola pour un montant total de 1,05 million de roubles, lui promettant les revenus provenant des transactions avec la crypto-monnaie USDT sur la plateforme MetaTrader5.

La victime a déclaré au tribunal qu'en octobre 2022, elle avait reçu un appel d'un numéro inconnu et s'était vu proposer un apprentissage gratuit à distance en littératie financière au centre éducatif Expert. La jeune fille a écouté plusieurs conférences sur l'investissement dans la monnaie numérique et a en même temps ouvert un portefeuille crypto sur la bourse Binance. Pendant la formation, des transactions ont eu lieu avec des fonds virtuels, mais peu de temps après, le consultant Artem a contacté la jeune fille, qui lui a dit qu'elle avait la possibilité d'investir de l'argent réel et de gagner des revenus grâce à des transactions d'achat et de vente de devises USDT.

La victime, qui ne disposait pas de suffisamment de fonds, a contracté un emprunt auprès de la banque et a commencé à acheter de la crypto-monnaie sur la bourse Binance.

Le consultant a déclaré à la jeune fille qu'il aurait ouvert un nouveau portefeuille cryptographique à son nom sur la plateforme MetaTrader5 avec un programme robot où les devises devraient être transférées pour effectuer des transactions. Pendant deux mois, Artem a montré à la cliente l'augmentation du montant de son portefeuille cryptographique, puis l'a informée qu'elle aurait obtenu un gain important, qui pourrait être retiré du compte en payant une petite commission. Après que le client ait transféré les fonds pour recevoir les gains, le consultant Artem a cessé de communiquer et la jeune fille a contacté la police. Les employés du ministère de l'Intérieur de Mari El ont établi l'identité d'« Artem » et l'ont arrêté à Krasnodar en juin 2023. L'organisatrice de la fraude s'est avérée être une résidente locale, Karen Arzumanyan.

Au cours de l'enquête, il s'est avéré que Karen Arzumanyan avait développé un stratagème pour voler des fonds sous couvert de transactions avec crypto-monnaie, alors qu'elle travaillait au centre éducatif Expert, où elle enseignait aux clients comment négocier sur les marchés financiers mondiaux. Karen Arzumanyan lui-même n'avait aucune expérience dans ce domaine ; sa tâche était de vendre un programme robot pour fonctionner sur la plateforme MetaTrader5. En communiquant avec ses clients, Karen Arzumanyan s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux n'avaient aucune idée du travail avec la crypto-monnaie et pouvaient facilement croire à n'importe quel projet qu'il proposait.

En particulier, les attaquants ont montré aux clients de Yoshkar-Ola les données d'une version de démonstration du robot qui ne fonctionnait pas avec de l'argent réel, et ce qu'elle pensait être un nouveau portefeuille de crypto-monnaie sur la plateforme Meta Trader 5 s'est avéré être le portefeuille de Karen Arzumanyan. Où sont passés les fonds de la victime ?

Karen Arzumanyan a plaidé coupable, s'est repentie et a payé des dommages et intérêts à ses victimes. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal l'a condamné à trois ans de prison.

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом