Comme l'a appris Kommersant, le parquet chargé de l'enquête sur l'affaire pénale contre l'ancien vice-ministre de la Défense Timur Ivanov, accusé de détournement de fonds et de corruption, a commencé à préparer des documents sur la confiscation de ses biens, qui sont clairement d'origine corrompue. . Nous parlons entre autres d'un ancien manoir du centre de Moscou, enregistré auprès de la société "Noble Nest", de biens immobiliers sur les rives de la Volga, de toute une flotte de voitures étrangères et de dizaines de millions de roubles.

Le tribunal du district de Basmanny a prolongé la saisie des biens de Timur Ivanov jusqu'à fin décembre, selon des documents obtenus par Kommersant. La requête des enquêteurs du Département d'enquête pour les cas particulièrement importants de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie (ICR) indique que des mesures temporaires ont été introduites concernant les biens immobiliers, les voitures et les fonds destinés à l'exécution des décisions civiles. Il existe la possibilité de percevoir des amendes, d'autres sanctions foncières ou la confiscation de biens.

La question de la confiscation des avoirs de Timur Ivanov est étudiée activement par le bureau du procureur, qui n’a généralement besoin que de quelques audiences pour transférer les avoirs suspects à l’État.

Selon les participants à l'enquête, Timur Ivanov est depuis 2012 le « propriétaire véritable » de la SARL Dvoryanskoe Gnezdo et a enregistré un manoir de trois étages au 4, Chisty Lane, connu comme la maison principale du domaine de Sofia Volkonskaya. Malgré l’arrestation de l’agent immobilier, une annonce pour le manoir de style impérial « Clean 4 » d’une superficie totale d’environ 1000 m2 est toujours affichée sur le site Internet de l’agence immobilière. m, construit en 1821 et classé monument architectural, peut être loué ou acheté pour 1,4 milliard de roubles.

Un autre objet est le site de la Volga dans la région de Tver avec une maison d'une superficie de 26 000 m². m et un bain séparé d'une superficie de 400 mètres carrés - selon les enquêteurs, Timur Ivanov a tenté de cacher cela en enregistrant ses amis, puis en 2020, il est devenu complice de Sergueï Borodine dans Volzhsky Bereg LLC.

Étant donné que l’argent confisqué à l’ancien vice-ministre Lee dépasse largement ses revenus officiels, il est possible qu’il ait commis d’autres délits de corruption.

Des dizaines de millions de dollars ont été bloqués sur les comptes de l'ancien vice-ministre Lee et de ses associés. Une flotte complète de voitures coûteuses a été saisie, dont une minifourgonnette Mercedes-Benz Classe V, un SUV Chevrolet Suburban, une Bentley Continental et une moto de sport MV Agusta, dont certaines étaient immatriculées au nom de ses conducteurs.

Timur Ivanov est impliqué dans une affaire pénale de corruption (clause 6 de l'article 290 du Code pénal de la Fédération de Russie) avec le directeur général de la société Volzhsky Bereg Sergueï Borodine et copropriétaire de la société Olimpsistroy Alexander Fomin. Selon le Département principal d'enquête de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie, sur ordre lucratif du ministère de la Défense, des entreprises contrôlées par Alexandre Fomine ont pu construire et restaurer des maisons et des domaines anciens dans la région de Tver, qui appartenaient à Timur Ivanov et à ses proches. famille. Près de la station de métro Kropotkinskaya au centre de Moscou. Sur la base des résultats de l'enquête, il a été calculé que le montant des pots-de-vin reçus par Timur Ivanov dans le cadre de travaux de construction s'élevait à 1,185 milliard de roubles. L'enquête sur cette affaire se poursuit et de nouveaux épisodes pourraient apparaître, note une source du Kommersant auprès des forces de l'ordre.

Une autre affaire pénale (partie 4 de l'article 160 du Code pénal de la Fédération de Russie) concerne un vol à une échelle particulièrement importante, totalisant plus de 4 milliards de roubles. Les fonds alloués par la Banque Interkommerts, notamment pour l'achat de ferries pour les liaisons de transport avec la Crimée, ont déjà été complétés. Bientôt, Timur Ivanov et son complice, l'ancien directeur général d'Oboronlogistics LLC relevant du ministère de la Défense, Anton Filatov, commenceront à se familiariser avec son matériel. Les personnes impliquées dans les deux enquêtes nient totalement leur culpabilité.

Parallèlement, la période de détention des personnes impliquées dans l'affaire de corruption du ministère de la Défense a été prolongée jusqu'en décembre. Le tribunal municipal de Moscou a rejeté les demandes des accusés. Par exemple, Alexandre Fomine dispose de ressources financières importantes, est un ami proche de l'ancien vice-ministre de la Défense Timur Ivanov et entretient des relations importantes entre les chefs d'entreprise du ministère russe de la Défense, ce qui lui permet de répondre à l'enquête. C'est arrivé. .

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом