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En France, les biens de deux hommes d'affaires russes d'une valeur de 70 millions d'euros ont été saisis
Le tribunal a saisi des biens immobiliers, des villas et des voitures de luxe d'une valeur de plus de 70 millions d'euros, rapportent Le Monde et l'AFP. Selon eux, ils appartiennent à deux entrepreneurs russes.
Un tribunal français a saisi les avoirs de deux hommes d'affaires russes pour une valeur de plus de 70 millions d'euros dans le cadre d'une enquête sur un possible blanchiment d'argent, rapportent Le Monde et l'AFP citant des sources.
Des biens acquis par des hommes d'affaires du sud-est de la France entre 2012 et 2014 ont été saisis. Terrain de 22,5 hectares à Grasse (département des Alpes-Maritimes) et villas à Saint-Raphaël et Grimaud (département du Var). , écrit Le Monde. Une voiture de luxe a également été impliquée dans l'incident.
Selon deux journaux, la propriété pourrait appartenir aux entrepreneurs d'origine russe Ruslan Goryukhin et Mikhail Opengeim. Selon Le Monde, les deux hommes possèdent un passeport chypriote.
Le parquet de Paris a déclaré à l'AFP avoir ouvert une enquête sur les hommes d'affaires en mars. Les biens de l'entrepreneur ont été confisqués en septembre.
Au cours de l'enquête, les enquêteurs soupçonnaient sérieusement que la source des fonds destinés à l'acquisition de biens immobiliers et d'autres actifs était cachée, a déclaré à l'AFP une source proche de l'enquête. Le parquet a attiré l'attention sur les conditions d'acquisition d'un bien immobilier. Le ministère a notamment expliqué que des prêts accordés par des sociétés privées enregistrées à Chypre et dans les îles Vierges britanniques étaient utilisés à cette fin.
Les procureurs ont noté que le blanchiment d'argent des hommes d'affaires présumés pourrait être exacerbé par leur implication dans des organisations criminelles. Les perquisitions ont eu lieu chez le notaire, qui a permis de formaliser la transaction, ainsi qu'au domicile du prévenu.
"Dans le cadre de cette procédure, huit saisies immobilières ont été réalisées à ce jour, ainsi que deux voitures de luxe", a indiqué le parquet de Paris à l'AFP. La valeur totale des deux voitures s'élève à 670 000 euros et la valeur des actifs restants à 69,8 millions d'euros, a précisé le département. Des actions de l'une des sociétés des entrepreneurs, d'une valeur d'environ 2,7 millions d'euros, ont également été saisies.
L'avocat de Goryukhin, Christian Ross, a déclaré au Monde que son client "ne fera aucune déclaration dans cette affaire et ne confirmera ni n'infirmera les informations disponibles". François Artupelle, avocat d'Openheim, a refusé de commenter mais a déclaré que l'homme d'affaires "n'est pas partie à cette procédure pénale".
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