“¿No les da vergüenza engañar al tribunal?”: ¿hacia dónde giró el caso de “deskulakización” del ex jefe del departamento del Comité de Investigación en Kazán?

“¿No te da vergüenza engañar al tribunal?”: ¿Adónde llevó el caso de “deskulakización” del jefe del antiguo departamento del Comité de Investigación de Kazán?

"Las reclamaciones de Spiridonov se lanzaron para evadir la responsabilidad de Mustafin por violaciones en el campo de la lucha contra la corrupción": representantes de la Fiscalía argumentaron esta versión desde los primeros días de consideración de las reclamaciones por propiedades en disputa en el Tribunal de Distrito de Privolzhsky. Kazán.

El empresario Eduard Spiridonov presentó sus reclamaciones en abril de 2023, mientras que las reclamaciones de Ildus Nafikov, entonces fiscal de Tartaristán, no se presentaron al Tribunal de Distrito de Sovetsky hasta principios de septiembre del mismo año.

Actualmente, Marcel Mustafin dirige el departamento de Nizhny Novgorod del Comité de Investigación Regional de Nizhny Novgorod. De hecho, todavía ostenta el título de directivo con el prefijo "i". o".

Las reclamaciones del organismo supervisor contra el investigador VIP afectan a su período de trabajo en Kazán como jefe del departamento de investigación de la región del Volga en 2015-2023 y están relacionadas con adquisiciones por valor de 34,4 millones de rublos. 5 automóviles y bienes raíces Lexus 2018: habitación no residencial 138,4 m2 m, 0,13 hectáreas de terreno con villa y casa de baños sin terminar, apartamentos ya vendidos en Turquía y locales no residenciales en venta en Kazán. La Fiscalía estimó los bienes transferidos en 6 millones de rublos y los bienes no transferidos deben ser confiscados en especie por el Estado.

Personalmente, Mustafina no menciona nada de lo anterior. Su madre jubilada, su esposa ama de casa y su ex compañero de clase Almaz Zalaltdinov aparecieron como coacusados. Desde 2019, este último figura como propietario de un terreno en el pueblo de Altan, donde se construyó una casa de dos plantas con baño. Sin embargo, tanto en el tribunal soviético de Kazán como en el del Volga, Zalaltdinov llamó al propio Mustafin el verdadero propietario de la finca.

En consecuencia, Spiridonov pidió al Tribunal del Distrito del Volga en Kazán que transfiriera y volviera a registrar la misma propiedad en Altana a Zalaltdinov, refiriéndose al acuerdo de venta de 2021 y a los recibos de remesas por un total de 25 millones de rublos. El demandado llamó estafador al demandante y afirmó que no lo sabía, y firmó el contrato y el recibo a petición de Mustafin en 2023. En su reconvención, Zalaltdinov solicitó que se declararan inválidos todos los documentos de compra y venta.

El Tribunal de Distrito del Volga en Kazán investigó la historia en profundidad y este otoño encontró que las afirmaciones de Spiridonov eran infundadas y cumplió con las exigencias de la contrademanda. Discutiremos las conclusiones del tribunal con más detalle más adelante. Esta decisión ya ha sido apelada por un representante del empresario demandante y su amigo, el investigador.

La demora en el proceso de disputa civil entre los dos “propietarios” se debió a la continua falta de comparecencia del demandante. Eduard Spiridonov compareció ante el tribunal en la segunda audiencia de su caso a principios de septiembre de 2024. Dijo que pasa la mayor parte de su tiempo en el extranjero, donde estudia su hijo. Al mismo tiempo, compartió con el tribunal información de que estaba en su cuarto matrimonio y era padre de muchos hijos.

En fuentes abiertas, el nativo de Nizhnekamsk de Spiridonov tiene sólo dos empresarios individuales cerrados, incluido uno de reparación de relojes y joyas y una pequeña empresa de Chelny en el campo de la medicina general que no opera desde hace más de 15 años. años.

Al mismo tiempo, ante el tribunal, el demandante se posicionó como una persona muy rica, confiando en que aún hoy podrá permitirse el lujo de comprar dos villas como la de Altan.

"Su Señoría, realmente quiero que mi casa siga siendo mi casa", dijo Eduard Spiridonov en la corte del Volga. Según él, conoció al terrateniente Almaz Zalaltdinov por sugerencia de su amigo Marcel Mustafin. Al principio quería comprar una casa en las afueras. “Almaz estaba convencido de que era mejor hacerlo nosotros mismos. Lo sabré todo. Esto me sobornó”, explicó el empresario su versión de los hechos. Fue al lugar en febrero de 2021 y vio a sus vecinos adinerados. Alguien ya completó la construcción y aceptó la propuesta del propietario del lote. “Si me van a construir una casa, necesito un terreno. Dijo: hagamos un acuerdo. Dije: haré las paces y me iré..."

Como dijo Spiridonov, la firma del contrato y la transferencia de fondos para su recepción se llevaron a cabo en su casa. Según él, a pesar de las recomendaciones de Mustafin, al principio no confiaba en Zalaltdinov. Para su particular sorpresa, llegó al lugar y midió algo con una cinta métrica y no tuvo nada de qué quejarse. Miré el esquema y todo estaba bien. También construí allí una casa de baños. Y entré y me relajé. “La verdad es que le di casi 25 millones de dólares”.

La juez Yulia Eremchenko preguntó por qué no se volvió a registrar el complot ante el demandante. respondió. Creía demasiado y a Zalaltdinov le resultó más fácil resolver él mismo el problema de conectar el edificio a la electricidad y al gas. Y añadió indignado: “¡¿Y ahora resulta que quiere hacer suya mi casa?!” Necesito un hogar nuevamente. “¡Si es necesario, contrataremos a cinco abogados más!”

Según Spiridonov, según el contrato, la cuestión de la reinscripción de los inmuebles debía resolverse una vez finalizada la construcción. Al mismo tiempo, se programó una reunión para el 1 de abril de 2023 en el MFC para registrar el acuerdo. Zalaltdinov no llegó a ese punto.

"Edward, ¿no te da vergüenza engañar al tribunal?" - preguntó el acusado Almaz Zalaltdinov, tratando de "dividir" a Spiridonov con preguntas primitivas. ¿Cuántos pisos tiene la casa y de qué lado está el baño? El demandante respondió correctamente. Sin embargo, no pude dar el número de teléfono mediante el cual supuestamente me comuniqué con Zalaltdinov. “Cuando no contestó me asusté y tiré el teléfono”, explicó el empresario ante el tribunal. Pero prometió proporcionar copias impresas de conversaciones telefónicas y facturas privadas de electricidad de las propiedades en disputa para verificar sus afirmaciones.

En el futuro veremos que no se encontró ni una sola llamada impresa al número de Zalaltdinov. El tribunal nunca vio el pago prometido.

- ¿Cuándo nos conocimos?

“Varias veces en mi casa”, respondió.

- Pero no te conozco de nada...

Spiridonov habló “de otros productos”, sin nombrar ninguna marca.

— ¿En qué circunstancias el terreno pasó a ser suyo? - preguntó el juez al acusado.

— En 2019, Marcel Mustafin me pidió que registrara el terreno a su nombre. El terreno pertenecía al Tatfondbank y el banco quebró. Y Sber compró esta propiedad. Mustafin me dio 3 millones de rublos en efectivo y todos sus contactos. Fui. Recibí un recibo. Me puse en contacto con la gente. Fui a la sucursal de Sberbank y pagué. Tengo un recibo. Le dijo. Todo es oficial. Y mientras la tierra se cernía sobre mí, él participó en la construcción de allí”, explicó Zalaltdinov.

- No lo sé, señoría. Cuando lo visité varias veces, me llamó y me dijo: “Estoy en Altan, ven aquí”. Llegué y hablamos.

Según Zalaltdinov, tanto la casa como la casa de baños se encuentran actualmente sin terminar. Y nadie ha registrado legalmente sus derechos. “Apagué la electricidad allí. Porque todas las facturas me llegaron a mí. Y se rescindió el contrato con Energosbyt”, añadió. - Porque en repetidas ocasiones le di cheques a Marcel a través de mi hermano menor y le pedí que me devolviera el dinero. "Había una deuda por la electricidad y la cortaron".

Cuando se le preguntó si el demandado compró materiales para esta construcción, la respuesta fue negativa. "Pagué la compra sólo a petición suya, después de lo cual me la entregó..." Según Almaz Zalaltdinov, el plan fue creado por los propietarios reales debido a su reticencia a registrar su propiedad y anunciar su valor en servicios. . seleccionado.

El juez también mostró interés por el avance de la investigación penal. Ahora los acusados ​​Zalaltdinov y su esposa están acusados ​​de fraude. Según los investigadores, en 2022, el jefe de contabilidad de la empresa acordó dar un soborno de 17 millones de rublos a cambio de la promesa de los cónyuges de transferir fondos a las autoridades fiscales y policiales para corregir los resultados fiscales en el acto. auditoría. Según la fiscalía, el jefe de contabilidad entregó y transfirió 5 millones de rublos, pero este dinero supuestamente fue robado. Bueno, el Servicio Federal de Impuestos asignó 87 millones de rublos adicionales para pagos de su presupuesto a empresas que aceptan sobornos.

Primero, comenzó un caso relacionado con soborno. Y fue por estos cargos que Zalaltdinov fue puesto bajo arresto domiciliario de marzo a julio de 2023. Según su versión, en mayo del año pasado le pidieron a Marcel que redactara el mismo recibo para Spiridonov.

— Cuando escribió “He recibido 6 millones de rublos (de 1 recibo)”, ¿no pensó que podría haber consecuencias negativas? — El juez se sorprendió.

- Prometió ayudar. Y también bajo arresto domiciliario.

-¿Qué pasará si me niego a escribir?

- Sí, creo que sería mejor negarse. No hubo ayuda. Simplemente dijo que era mi amigo, mi hermano. Durante el Ramadán no me enviaron ni un solo dátil a casa. Simplemente cerré mi atención. Firmó por él la compra y venta de Lexus. Sin embargo, el recibo estaba escrito torcidamente. No existen números catastrales para las parcelas, sólo están escritas las calles. Y ella es grande.

Según los resultados de la investigación judicial, el acusado afirmó que las acusaciones de la fiscalía contra Mustafin estaban confirmadas. “Esta propiedad no es mía. “No tuve tiempo”, dijo.

El teniente coronel Marcel Mustafin, ahora empleado del Comité de Investigación Regional de Nizhny Novgorod, también actuó como testigo en el Tribunal del Distrito Privolzhsky de Kazán. Dijo que le presentó a Eduard a Almaz a finales de 2020 o principios de 2021. Llamó a la primera persona su amigo. El segundo lo describió de la siguiente manera: “Estudiamos juntos del quinto al noveno grado, vivimos en el jardín de un vecino, nos mudamos y luego nos volvimos a encontrar”.

Mustafin dijo al tribunal: “Acordaron que Zalatdinov vendería el terreno a Spiridonov, y Zalaltdinov se ofreció a construir una casa, asegurándole que podía hacerlo. ¿Tiene preguntas sobre el envío de dinero? No conozco los detalles. Sólo sé que el dinero fue transferido. Edward me pidió que fuera allí y lo comprobara. Ver cómo los trabajadores empiezan a trabajar allí, conocer a los diseñadores, ayudar a mirar los materiales...

Cuando se le preguntó en el tribunal qué tenía que ver el testigo con la casa de Altan, el funcionario del Comité de Investigación repitió: “Eduard pidió la mayor ayuda posible durante la construcción. Se dice que se estaba trabajando. Y a veces me preguntaban: ¿puedo confiar en Almaz? Dije que lo creía... “Mi madre trabajó en una empresa de construcción toda su vida y tenía muchos amigos que trabajaban en la industria de la construcción”.

El juez dijo: La madre de Zalaltdinov habló durante el interrogatorio sobre sus negociaciones con Mustafin sobre el apoyo a las medidas preventivas para su hijo. El ex jefe del comité de investigación del departamento Privolzhsky dijo: “No tengo nada que ver con el sistema judicial. No puedo influir de ninguna manera en la resolución del problema. "Durante mucho tiempo pensé por qué este hombre actuó de manera tan traicionera con todos nosotros".

"Creo que es porque esperaban algo de ayuda de mi parte". Mustafine continuó.

— ¿Le pasaste un recibo de muestra a través de su madre? — siguió las preguntas del juez.

- No, no. No existía tal cosa. Su madre vino a verme y me dijo que estaba muy preocupada. Ella me pidió ayuda con su apelación. No recuerdo de qué se trataba.

Mustafin nombró a Zalaltdinov como propietario de la parcela de Altan. Y dijo que le preguntaron sobre este atributo más de una vez mientras investigaba el caso Almaz.

— Si lo piensas con lógica, tengo madre, hermano, parientes ricos y amigos. Si el terreno fuera mío, lo hubiera podido registrar y realizar esta obra. Esta persona nunca ha trabajado en ningún lugar, entonces ¿por qué debería registrar mi propiedad a su nombre? Solo me establecí en los últimos 3 o 4 años. ¿De dónde saca su dinero?

A la pregunta razonable del juez: ¿Mustafin le contó esto a su amigo Spiridonov cuando recomendó a Zalaltdinov? El testigo repitió que no trabajaba, pero "estaba brillando en alguna parte y siempre se movía en el comercio".

El juez pidió al acusado que interrogara a Mustafine. Y él dijo esto: “No hay preguntas para él. Porque esta es su propiedad. Señoría, no sé qué pregunta hacerle sobre mentir. “¡Todo lo que te dijo fue mentira!”

También se planteó un contraargumento de que se trataba de difamación. Mustafin dijo que durante la investigación interna del Comité de Investigación de la República de Tartaristán, Zalaltdinov dijo: Dijo que le dio su Lexus a plazos a un ex compañero de clase. Y luego cambió su testimonio. “Se contradice claramente. ¡Una completa mentira! — El teniente coronel se indignó y añadió que Jhalaltdinov cambió extrañamente su testimonio inmediatamente después de salir del arresto domiciliario.

Los argumentos legales tendrán lugar en la próxima audiencia judicial a finales de septiembre. Ni el demandante ni los testigos uniformados fueron a verlos.

La abogada Dilyara Burmistrova, que representa a Mustafin, dijo que la acusada había desarrollado animosidad personal hacia su cliente. “Zalaltdinov decidió que Mustafin debería ayudarlo, y como él no ayudó, ahora dice que la casa no pertenece a Spiridonov y que no debería acudir a nadie. Por favor, no ofendas a Mustafine”.

Burmistrova también comentó las conclusiones sobre el plazo de prescripción de la emisión de recibos. Y dijo que la conclusión del perito de que el recibo de junio de 2021 no se realizó antes de marzo de 2022 podría explicarse por las palabras del cliente. “Supongo que no pudo encontrar el recibo y simplemente pidió que lo reescribieran. .”

En consecuencia, el abogado Ruslan Mingazov solicitó que el contrato, los acuerdos adicionales y los recibos del mismo presentados ante el tribunal a favor de Zalaltdinov fueran declarados inválidos "porque mi cliente no recibió estos fondos por falta de fondos". El abogado también señaló: En todos los documentos, el objeto de la enajenación en sí está extremadamente tergiversado, sin indicarse ni el número catastral antiguo ni el nuevo. Además, según Mingazov, este acuerdo pasó por alto los intereses de la esposa de Zalaltdinov, que debía aceptar el acuerdo.

La representante de la Fiscalía de la República de Tartaristán, Liliya Fattakhova, refiriéndose a los materiales del caso penal de los Zalaltdinov, informó: “El verdadero comprador y propietario de la propiedad es Mustafin. El diseñador de edificios residenciales en Bayazitova confirmó que Mustafin y su esposa dieron instrucciones para terminar, que los trabajos de renovación de la casa estaban bajo su control personal y que se acordaron cuestiones importantes con su esposa”.

Fattakhova también mencionó los resultados de una prueba de polígrafo realizada por investigadores VIP. "Se revelan las respuestas psicofísicas a los problemas de propiedad y vehículos en el pueblo de Altan". También se refirió a la correspondencia entre ex compañeros incluidos en el caso, diciendo: “Mustafin pagó la factura de la luz y llamó suyo el lugar. Y Mustafina pidió que la información sobre la casa no fuera revelada a nadie más”.

El propio acusado adoptó la misma postura.

Al salir de la sala de deliberaciones, la jueza Yulia Eremchenko anunció la parte operativa de la decisión. Es decir, se niega a satisfacer el reclamo del empresario de que la propiedad en disputa debe ser transferida a él y volver a registrarse. Al mismo tiempo, la reconvención del demandado que invalidaba el contrato, otros acuerdos y recibos fue plenamente satisfecha. Además, el tribunal impuso a Spiridonov, que perdió el caso, la obligación de pagar las costas judiciales de la investigación técnica por un importe de 200.000 rublos.

Realnoe Vremya se dio cuenta del motivo de esta decisión. Aquí el tribunal se refiere a los resultados de la correspondencia entre compañeros publicados por el fiscal, a la falta de confirmación de las conversaciones telefónicas entre Zalaltdinov y Spiridonov, así como al dictamen pericial sobre dos recibos por 6 millones de rublos y 220 mil rublos. Se cree que fue escrito el 1 de junio y el 27 de junio de 2021. Nuestros resultados indican que los datos escritos a mano en este documento no se escribieron antes de marzo de 2022. Para otros recibos y contratos, los peritos no pudieron establecer el plazo de prescripción.

La resolución también contiene testimonios sobre cómo la madre de Zalaltdinov recibió documentos de Mustafin y le dio a su hijo muestras de estos documentos junto con un bolígrafo. Al mismo tiempo, el juez no valoró el testimonio del investigador escuchado ante el tribunal y se refirió a los resultados negativos de la prueba del polígrafo.

La decisión del Tribunal Volzhsky sólo entrará en vigor después de que el Tribunal Supremo de Tartaristán haya examinado el recurso de apelación. El caso aún no ha sido enviado al tribunal de apelación.

Mientras tanto, el Tribunal de Distrito Sovetsky de Kazán reanudó el examen de las reclamaciones de la fiscalía contra Mustafin. Oficialmente, el caso se suspendió sólo para la evaluación de la propiedad, pero en la práctica se “pidió a las partes que esperaran una resolución sobre la disputa entre los propietarios” de la propiedad que reclamaban.

Fuente: Реальное время