Politico: El GAFI puede incluir a Rusia en la lista negra

El Grupo de Acción Financiera Internacional planea debatir el proyecto de ley la próxima semana. La operación especial de Ucrania provocó la suspensión de la membresía de Rusia en la organización en 2023.

Politico informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) planea considerar agregar a Rusia a su lista negra la próxima semana. La reunión está prevista para el 22 de octubre.

Politico señala que Rusia podría estar en la lista negra no sólo por cargos de lavado de dinero, sino también por cargos relacionados con la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La rebaja requeriría la aprobación de los 55 países miembros del GAFI, incluidos China, India, Turquía y Sudáfrica. ¿Se rebajará la calificación de Rusia y qué cambiará esto? El profesor de HSE, autor del canal de telegramas Bitkogan, Evgeniy Kogan, dice:

Ucrania busca incluir a Rusia en la lista del GAFI de países de alto riesgo. Kiev ha presentado constantemente nuevos argumentos a favor de degradar el estatus de Moscú desde que lo propuso por primera vez en abril de 2022.

Según Politico, esta vez puede que no se trate de acusaciones de blanqueo de dinero, que son el criterio principal para incluir a un país en la lista negra.

Para la nueva reunión, Kiev preparó un “documento” sobre la cooperación de Rusia con otros países de la “lista negra”: Corea del Norte e Irán. Esto apunta a la financiación rusa de fuerzas paramilitares como las PMC de Wagner. Y se menciona el papel de los canales de Telegram y las criptomonedas en la “financiación del terrorismo”. Kiev también acusó a la Federación Rusa de blanquear dinero recibido de la venta de cereales exportados desde Ucrania. ¿Podrían estas afirmaciones influir en la decisión del GAFI? Grigory Nstratov, socio de Forward Legal, dice:

“No hay ninguna razón por la que el papel de estas reclamaciones deba aumentar en este momento. Hasta donde tengo entendido, el estado de estas reclamaciones no ha cambiado de ninguna manera. — ¿Cuáles son entonces los principales factores que influyen o influyen en esto en el caso de Rusia? — De hecho, a pesar de la suspensión de la membresía de Rusia en el GAFI, la Federación de Rusia implementa todas las recomendaciones desarrolladas por el GAFI. Estas recomendaciones se implementan en nuestra legislación y regulaciones, y si bien cumplimos con todas las reglas desarrolladas por el GAFI, no hay ninguna razón formal para creer que las incumplimos, incluso como resultado de nuestras interacciones con Irán o Corea del Norte. . Mire, Rusia no ha tomado ninguna medida para revertir las medidas que tomó anteriormente. Por lo tanto, no hay nuevas propuestas para consideración del GAFI. La cooperación con Irán no está prohibida en sí misma. El único problema es que, siguiendo las recomendaciones del GAFI, cada país que interactúa con Irán debe introducir un control especialmente reforzado de dichas transacciones y garantizar que los fondos procedentes de Irán no contengan dicho contenido. Los orígenes de los delitos relacionados con el terrorismo. Por el contrario, garantizar que los fondos destinados a Irán no se utilicen para fines relacionados con actividades terroristas.

El GAFI ya ha considerado varias veces la posibilidad de incluir a Rusia en la lista negra. Las clasificaciones nacionales se reevalúan tres veces al año. Hasta ahora, el asunto se ha limitado a la terminación de la participación de Moscú en la organización a partir de febrero de 2023. Al mismo tiempo, Rusia tuvo que cumplir con sus obligaciones como miembro del grupo. Rosfinmonitoring afirmó que la suspensión de la participación no afecta de ninguna manera los pagos internacionales.

Pero la inclusión en la lista negra tendrá consecuencias mucho más graves, afirma el abogado Andrei Goltsblat.

“Actualmente, es probable que los acuerdos entre países para transportar bienes, pagarlos y recibir compensación por los servicios de exportación se vuelvan bastante complejos. Y quizás la relación más importante sea con la India. India debería seguir las recomendaciones del GAFI y tomar ciertas medidas si Rusia se incluye en la lista del GAFI. Existe el riesgo de que los países de la CEI tengan que reforzar significativamente los controles financieros sobre las transacciones rusas. Como muestra la práctica, las sanciones impuestas a Rusia funcionan desde hace mucho tiempo y es difícil encontrar algo diferente. Pero tal vez cambie el comportamiento de los bancos extranjeros, aumentando significativamente su control. — Hubo información de que el año pasado ya consideraron la posibilidad de agregar a Rusia a la lista negra, pero no se atrevieron a hacerlo. Ahora parece que Rusia ha comenzado a cooperar más con Irán y Corea del Norte de esta lista. ¿Podrían estas circunstancias y detalles influir de alguna manera en la posición y las decisiones del GAFI? - Creo que tendrá algún impacto. Al final del día, será verdaderamente una decisión individual que sopese todos los eventos y noticias, y esta probablemente será una de las discusiones discutidas dentro del GAFI y será necesario llegar a un consenso para decidir si un país debe ser incluido o no. . Está en la lista del GAFI.

En el año 2000, Rusia ya estaba en la lista negra del GAFI. En ese momento ella aún no era miembro de la organización. Sin embargo, como señalan los expertos, el cumplimiento aún no era generalizado en ese momento y la clasificación de un país tenía poco impacto en el consenso internacional. Durante este período, Rusia adoptó varias leyes estrictas contra el lavado de dinero. La calificación de Moscú mejoró en 2002 y un año después Rusia se unió al GAFI.

Fuente: BFM.ru - деловой портал