Todas las noticias
El director de una empresa de Carelia fue declarado culpable de transferir 200 millones a cuentas en Turquía
El Tribunal de Distrito de Gagarinsky de Moscú lo declaró culpable de transferir ilegalmente fondos por un monto de más de 200 millones de rublos a una cuenta de no residente registrada en Turquía, informó el departamento regional del FSB.
El empresario fue acusado de proporcionar a Alfa Bank documentos falsos en virtud de un acuerdo de comercio exterior para la compra de equipos para trabajar la madera. La causa penal fue investigada en virtud de los incisos “a” y “b” del art. 193.1 del Código Penal de la Federación de Rusia (“Realización de transacciones monetarias para transferir fondos en moneda extranjera o en moneda de la Federación de Rusia a la cuenta de un no residente utilizando documentos falsificados”).
La producción en la planta se detuvo en 2020 por decisión de los propietarios de la empresa. Anteriormente, los productos de la planta, tableros de partículas laminados para la producción de muebles, se suministraban a Azerbaiyán.
El banco central ha extendido las restricciones a las transferencias al exterior por otros seis meses, hasta el 31 de marzo de 2025. Los ciudadanos rusos y las personas no residentes de países amigos pueden transferir hasta un millón de dólares o una cantidad equivalente en otra moneda extranjera a un banco extranjero en el plazo de un mes.