„Schämen Sie sich nicht, das Gericht zu täuschen?“: Wohin entwickelte sich der Fall der „Entkulakisierung“ des ehemaligen Leiters der Abteilung des Untersuchungsausschusses in Kasan?

„Schämen Sie sich nicht, das Gericht zu täuschen?“: Wohin führte der Fall der „Dekulakisierung“ des Leiters der ehemaligen Kasaner Untersuchungsausschussabteilung?

„Spiridonovs Ansprüche wurden erhoben, um Mustafins Verantwortung für Verstöße im Bereich der Korruptionsbekämpfung zu entgehen“ – Vertreter der Staatsanwaltschaft argumentierten diese Version seit den ersten Tagen der Prüfung von Ansprüchen für umstrittenes Eigentum vor dem Bezirksgericht Privolzhsky. Kasan.

Der Geschäftsmann Eduard Spiridonov reichte seine Ansprüche im April 2023 ein, während die Ansprüche von Ildus Nafikov, dem damaligen Staatsanwalt von Tatarstan, erst Anfang September desselben Jahres beim Bezirksgericht Sowjetski eingereicht wurden.

Derzeit leitet Marcel Mustafin die Abteilung Nischni Nowgorod des regionalen Untersuchungsausschusses Nischni Nowgorod. Tatsächlich trägt er immer noch den Titel eines Managers mit dem Präfix „i“. O".

Die Ansprüche der Aufsichtsbehörde gegen den VIP-Ermittler betreffen seine Tätigkeit in Kasan als Leiter der Ermittlungsabteilung der Wolga-Region in den Jahren 2015-2023 und stehen im Zusammenhang mit Akquisitionen im Wert von 34,4 Millionen Rubel. 5 2018 Lexus Autos und Immobilien: Nichtwohngebäude 138,4 m², 0,13 Hektar Land mit unfertiger Villa und Badehaus, bereits verkaufte Wohnungen in der Türkei und Nichtwohngebäude zum Verkauf in Kasan. Die Staatsanwaltschaft schätzte die übertragenen Vermögenswerte auf 6 Millionen Rubel, und alle nicht übertragenen Vermögenswerte müssen vom Staat in Form von Sachleistungen beschlagnahmt werden.

Persönlich führt Mustafina nichts davon auf. Als Mitangeklagte traten seine pensionierte Mutter, Hausfrau und ehemalige Klassenkameradin Almaz Zalaltdinov auf. Letzterer ist seit 2019 als Grundstückseigentümer im Dorf Altan aufgeführt, wo ein zweistöckiges Haus mit Badehaus gebaut wurde. Sowohl vor dem sowjetischen Gericht in Kasan als auch vor dem Wolga-Gericht bezeichnete Zalaltdinov jedoch Mustafin selbst als den wahren Besitzer des Anwesens.

Dementsprechend beantragte Spiridonov beim Wolga-Bezirksgericht in Kasan die Übertragung und Neuregistrierung derselben Immobilie in Altana an Zalaltdinov unter Berufung auf den Kaufvertrag von 2021 und Überweisungsbelege in Höhe von insgesamt 25 Millionen Rubel. Der Beklagte bezeichnete den Kläger als Betrüger und gab an, es nicht zu wissen, und unterzeichnete den Vertrag und die Quittung auf Wunsch von Mustafin im Jahr 2023. In seiner Widerklage beantragte Zalaltdinov, sämtliche Kauf- und Verkaufsunterlagen für ungültig zu erklären.

Das Wolga-Bezirksgericht in Kasan untersuchte die Geschichte eingehend und stellte im Herbst fest, dass Spiridonows Behauptungen unbegründet waren, und erfüllte die Forderungen der Widerklage. Wir werden die Schlussfolgerungen des Gerichts später ausführlicher besprechen. Gegen diese Entscheidung wurde bereits Berufung von einem Vertreter des klagenden Geschäftsmannes und seinem Freund, dem Ermittler, eingelegt.

Die Verzögerung im Zivilstreitverfahren zwischen den beiden „Eigentümern“ war auf das anhaltende Nichterscheinen des Klägers zurückzuführen. Eduard Spiridonov erschien Anfang September 2024 zur zweiten Verhandlung seines Falles vor Gericht. Er sagte, er verbringe die meiste Zeit im Ausland, wo sein Sohn studiere. Gleichzeitig teilte er dem Gericht mit, dass er in seiner vierten Ehe sei und Vater zahlreicher Kinder sei.

In offenen Quellen hat der gebürtige Nischnekamsker Spiridonow nur zwei geschlossene Einzelunternehmer, darunter einen für die Reparatur von Uhren und Schmuck und ein Kleinunternehmen in Chelny im Bereich Allgemeinmedizin, das seit mehr als 15 Jahren nicht mehr tätig ist. Jahre.

Gleichzeitig positionierte sich der Kläger vor Gericht als sehr wohlhabender Mensch und war überzeugt, dass er es sich auch heute noch leisten könne, zwei Villen wie die in Altan zu kaufen.

„Euer Ehren, ich möchte wirklich, dass mein Haus mein Haus bleibt“, sagte Eduard Spiridonov vor dem Wolga-Gericht. Ihm zufolge traf er auf Anregung seines Freundes Marcel Mustafin den Gutsbesitzer Almaz Zalaltdinov. Zuerst wollte ich ein Haus in einem Vorort kaufen. „Almaz war überzeugt, dass es besser sei, es selbst zu machen. Ich werde alles wissen. Das hat mich bestochen“, erläuterte der Geschäftsmann seine Version der Ereignisse. Er besuchte den Ort im Februar 2021 und traf seine wohlhabenden Nachbarn. Jemand hat die Bauarbeiten bereits abgeschlossen und dem Vorschlag des Grundstückseigentümers zugestimmt. „Wenn du mir ein Haus bauen willst, brauche ich Land. Er sagte: Lasst uns eine Vereinbarung ausarbeiten. Ich sagte: Ich versöhne mich und gehe…“

Wie Spiridonov sagte, fanden die Vertragsunterzeichnung und die Überweisung des Geldes zur Entgegennahme bei ihm zu Hause statt. Ihm zufolge vertraute er Zalaltdinov trotz Mustafins Empfehlungen zunächst nicht. Zu seiner besonderen Überraschung kam er vor Ort und maß etwas mit einem Maßband ab und hatte nichts zu beanstanden. Ich habe mir den Umriss angesehen und alles war in Ordnung. Ich habe dort auch ein Badehaus gebaut. Und ich ging hinein und entspannte mich. „Die Wahrheit ist, dass ich ihm fast 25 Millionen Dollar gegeben habe.“

Richterin Yulia Eremchenko fragte, warum die Verschwörung dem Kläger nicht erneut gemeldet wurde. er antwortete. Er glaubte zu viel und es war für Zalaltdinov einfacher, das Problem des Anschlusses des Gebäudes an Strom und Gas selbst zu lösen. Und er fügte empört hinzu: „Und jetzt stellt sich heraus, dass er mein Haus zu seinem eigenen machen will?!“ Ich brauche wieder ein Zuhause. „Bei Bedarf werden wir fünf weitere Anwälte einstellen!“

Laut Spiridonov sollte laut Vertrag die Frage der Ummeldung von Immobilien nach Abschluss der Bauarbeiten geklärt werden. Gleichzeitig wurde für den 1. April 2023 ein Treffen beim MFC zur Registrierung des Deals angesetzt. Zalaltdinov kam nicht dazu.

„Edward, schämst du dich nicht, das Gericht zu täuschen?“ - fragte den Angeklagten Almaz Zalaltdinov und versuchte, Spiridonov mit primitiven Fragen zu „spalten“. Wie viele Stockwerke hat das Haus und auf welcher Seite befindet sich das Badezimmer? Der Kläger antwortete richtig. Die Telefonnummer, unter der ich Zalaltdinov angeblich kontaktiert habe, konnte ich jedoch nicht nennen. „Als er nicht antwortete, bekam ich Angst und warf das Telefon weg“, erklärte der Geschäftsmann vor Gericht. Er versprach jedoch, Ausdrucke von Telefongesprächen und privaten Stromrechnungen für die umstrittenen Grundstücke zur Verfügung zu stellen, um seine Behauptungen zu überprüfen.

In Zukunft werden wir sehen, dass kein einziger Anruf an Zalaltdinovs Nummer in gedruckter Form gefunden wurde. Das Gericht sah die versprochene Zahlung nie.

- Wann haben wir uns getroffen?

„Mehrmals bei mir zu Hause“, antwortete er.

- Aber ich kenne dich überhaupt nicht...

Spiridonow sprach „über andere Produkte“, ohne eine einzige Marke zu nennen.

— Unter welchen Umständen wurde das Land Ihr Eigentum? - fragte der Richter den Angeklagten.

— Im Jahr 2019 bat mich Marcel Mustafin, das Land auf seinen Namen anzumelden. Das Land gehörte der Tatfondbank und die Bank ging bankrott. Und Sber hat diese Immobilie gekauft. Mustafin gab mir 3 Millionen Rubel in bar und gab mir alle seine Kontakte. Ich ging. Ich habe eine Quittung erhalten. Ich habe Leute kontaktiert. Ich ging zur Sberbank-Filiale und bezahlte. Ich habe eine Quittung. Er sagte es ihm. Alles ist offiziell. Und während die Erde über mir hing, beteiligte er sich am Bau dort“, erklärte Zalaltdinov.

- Ich weiß es nicht, Euer Ehren. Als ich ihn mehrmals besuchte, rief er mich an und sagte: „Ich bin in Altan, komm her.“ Ich bin vorgefahren und wir haben uns unterhalten.

Laut Zalaltdinov gelten sowohl das Haus als auch das Badehaus derzeit als unvollendet. Und niemand hat die Rechte daran gesetzlich registriert. „Ich habe dort den Strom abgeschaltet. Denn alle Rechnungen kamen bei mir an. Und der Vertrag mit Energosbyt wurde gekündigt“, fügte er hinzu. - Weil ich Marcel über meinen jüngeren Bruder immer wieder Schecks gegeben und ihn gebeten habe, mir das Geld zurückzugeben. „Es gab Schulden für den Strom, und der Strom wurde abgeschaltet.“

Auf die Frage, ob die Beklagte Materialien für diesen Bau eingekauft habe, verneinte sie dies. „Ich habe den Kauf erst auf seine Bitte hin bezahlt, danach hat er es mir übergeben …“ Laut Almaz Zalaltdinov wurde das Programm von den eigentlichen Eigentümern ins Leben gerufen, weil sie sich weigerten, ihre Immobilie zu registrieren und ihren Wert in Dienstleistungen zu bewerben . ausgewählt.

Der Richter zeigte auch Interesse am Fortgang der strafrechtlichen Ermittlungen. Nun wird den Angeklagten Zalaltdinov und seiner Frau Betrug vorgeworfen. Nach Angaben der Ermittler erklärte sich der Hauptbuchhalter des Unternehmens im Jahr 2022 bereit, ein Bestechungsgeld in Höhe von 17 Millionen Rubel zu zahlen, als Gegenleistung für das Versprechen der Ehegatten, Gelder an Strafverfolgungs- und Steuerbehörden zu überweisen, um die Steuerergebnisse vor Ort zu korrigieren. Prüfung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Hauptbuchhalter 5 Millionen Rubel übergeben und überwiesen, dieses Geld sei jedoch gestohlen worden. Nun, der Föderale Steuerdienst hat aus seinem Haushalt zusätzliche 87 Millionen Rubel für Zahlungen an „Bestechungsunternehmen“ bereitgestellt.

Zunächst wurde ein Verfahren wegen Bestechung eingeleitet. Und aufgrund dieser Anschuldigungen wurde Zalaltdinov von März bis Juli 2023 unter Hausarrest gestellt. Seiner Version zufolge wurde Marcel im Mai letzten Jahres gebeten, die gleiche Quittung für Spiridonov auszustellen.

— Als Sie schrieben: „Ich habe 6 Millionen Rubel erhalten (von einer Quittung)“, dachten Sie nicht, dass dies negative Folgen haben könnte? — Der Richter war überrascht.

- Er hat versprochen zu helfen. Und auch unter Hausarrest.

-Was passiert, wenn ich mich weigere zu schreiben?

- Ja, ich denke, es wäre besser, abzulehnen. Es gab keine Hilfe. Er sagte einfach, dass er mein Freund, mein Bruder sei. Während des Ramadan wurde mir kein einziges Date nach Hause geschickt. Ich habe einfach meine Aufmerksamkeit geschlossen. Unterzeichnete für ihn den Kauf und Verkauf von Lexus. Allerdings war die Quittung schief geschrieben. Für die Grundstücke gibt es keine Katasternummern, lediglich die Straßen sind eingetragen. Und sie ist groß.

Aufgrund der Ergebnisse der gerichtlichen Untersuchung erklärte der Angeklagte, dass die Ansprüche der Staatsanwaltschaft gegen Mustafin bestätigt seien. „Diese Immobilie gehört nicht mir. „Ich hatte keine Zeit“, sagte er.

Oberstleutnant Marcel Mustafin, jetzt Mitarbeiter des regionalen Untersuchungsausschusses Nischni Nowgorod, fungierte auch als Zeuge vor dem Bezirksgericht Priwolschski in Kasan. Er sagte, dass er Eduard Ende 2020 – Anfang 2021 Almaz vorgestellt habe. Er nannte die erste Person seinen Freund. Die zweite beschrieb er wie folgt: „Wir lernten von der 5. bis zur 9. Klasse zusammen, wohnten im Nachbarhof, zogen um und trafen uns später wieder.“

Mustafin sagte dem Gericht: „Sie einigten sich darauf, dass Zalatdinov das Land an Spiridonov verkaufen würde, und Zalaltdinov bot an, ein Haus zu bauen, und versicherte ihm, dass er es schaffen könne.“ Haben Sie Fragen zum Geldversand? Ich kenne die Details nicht. Ich weiß nur, dass das Geld überwiesen wurde. Edward bat mich, dorthin zu gehen und es mir anzusehen. Sehen Sie, wie die Arbeiter dort mit der Arbeit beginnen, treffen Sie die Designer, schauen Sie sich die Materialien an ...

Als er vor Gericht gefragt wurde, was der Zeuge mit dem Haus in Altan zu tun hatte, wiederholte der Beamte des Untersuchungsausschusses: „Eduard hat beim Bau um größtmögliche Hilfe gebeten. Es heißt, die Arbeiten seien im Gange gewesen. Und manchmal wurde ich gefragt: Kann ich Almaz vertrauen? Ich sagte, ich glaube es... „Meine Mutter arbeitete ihr ganzes Leben lang in einer Baufirma und hatte viele Freunde, die in der Baubranche arbeiteten.“

Der Richter sagte: Zalaltdinovs Mutter erzählte während des Verhörs von ihren Verhandlungen mit Mustafin über die Unterstützung von Präventivmaßnahmen für ihren Sohn. Der ehemalige Leiter des Untersuchungsausschusses der Privolzhsky-Abteilung sagte: „Ich habe nichts mit dem Justizsystem zu tun. Ich kann die Lösung des Problems in keiner Weise beeinflussen. „Ich habe lange darüber nachgedacht, warum dieser Mann uns allen gegenüber so hinterlistig gehandelt hat.“

„Ich denke, das liegt daran, dass sie etwas Hilfe von mir erwartet haben.“ Mustafine fuhr fort.

— Haben Sie über seine Mutter eine Musterquittung weitergegeben? — folgte den Fragen des Richters.

- Nein, nein. So etwas gab es nicht. Seine Mutter kam zu mir und sagte, sie sei sehr besorgt. Sie bat mich um Hilfe bei ihrem Einspruch. Ich kann mich nicht erinnern, worum es ging.

Mustafin ernannte Zalaltdinov zum Eigentümer des Altan-Grundstücks. Und er sagte, er sei bei der Untersuchung des Almaz-Falls mehr als einmal nach diesem Merkmal gefragt worden.

— Wenn man es logisch betrachtet, habe ich eine Mutter, einen Bruder, wohlhabende Verwandte und Freunde. Wenn das Land mir gehört hätte, hätte ich es registrieren und diese Arbeiten ausführen können. Diese Person hat noch nie irgendwo gearbeitet. Warum sollte ich mein Eigentum also auf seinen Namen registrieren? Ich habe mich erst in den letzten 3-4 Jahren eingelebt. Woher bekommt er sein Geld?

Auf die berechtigte Frage des Richters: Hat Mustafin seinem Freund Spiridonov davon erzählt, als er Zalaltdinov empfahl? Der Zeuge wiederholte, dass er nicht arbeitete, sondern „irgendwo glänzte und immer im Handel unterwegs war“.

Der Richter forderte den Angeklagten auf, Mustafine zu befragen. Und er sagte Folgendes: „Es gibt keine Fragen an ihn. Denn das ist sein Eigentum. Euer Ehren, ich weiß nicht, welche Frage ich zum Thema Lügen stellen soll. „Alles, was er dir erzählt hat, war eine Lüge!“

Es wurde auch als Gegenargument vorgebracht, dass es sich um eine Verleumdung handele. Mustafin sagte, dass Zalaltdinov während der internen Untersuchung des Untersuchungsausschusses der Republik Tatarstan sagte: Er sagte, er habe seinen Lexus in Raten an einen ehemaligen Klassenkameraden gegeben. Und später änderte er seine Aussage. „Er widerspricht sich eindeutig. Eine komplette Lüge! — Der Oberstleutnant war empört und fügte hinzu, dass Jhalaltdinov seine Aussage unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Hausarrest seltsamerweise geändert habe.

Rechtliche Auseinandersetzungen werden bei der nächsten Gerichtsverhandlung Ende September stattfinden. Weder der Kläger noch die uniformierten Zeugen kamen, um sie zu sehen.

Rechtsanwältin Dilyara Burmistrova, die Mustafin vertritt, sagte, die Angeklagte habe persönliche Feindseligkeit gegenüber ihrem Mandanten entwickelt. „Zalaltdinov entschied, dass Mustafin ihm helfen sollte, und da er nicht geholfen hat, sagt er jetzt, dass das Haus nicht Spiridonov gehört und dass er zu niemandem gehen sollte. Bitte beleidigen Sie Mustafine nicht.“

Burmistrova äußerte sich auch zu den Feststellungen zur Verjährung der Ausstellung von Quittungen. Und sie sagte, die Schlussfolgerung des Sachverständigen, dass die Quittung vom Juni 2021 nicht vor März 2022 ausgestellt worden sei, könne durch die Worte des Kunden erklärt werden. „Ich gehe davon aus, dass er die Quittung nicht finden konnte und lediglich darum gebeten hat, sie umzuschreiben. .“

Dementsprechend beantragte Rechtsanwalt Ruslan Mingazov, dass der dem Gericht zugunsten von Zalaltdinov vorgelegte Vertrag, zusätzliche Vereinbarungen und Quittungen dafür für ungültig erklärt werden, „weil mein Mandant diese Mittel aus Geldmangel nicht erhalten hat“. Der Anwalt bemerkte außerdem: In allen Dokumenten wird der Veräußerungsgegenstand selbst stark verfälscht, da weder die alte noch die neue Katasternummer angegeben ist. Darüber hinaus, so Mingazov, ging diese Vereinbarung an den Interessen von Zalaltdinovs Frau vorbei, die dem Deal zustimmen sollte.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft der Republik Tatarstan, Liliya Fattakhova, berichtete unter Bezugnahme auf die Materialien des Strafverfahrens der Zalaltdinovs: „Der eigentliche Käufer und Eigentümer der Immobilie ist Mustafin. Der Planer von Wohngebäuden in Bayazitova bestätigte, dass Mustafin und seine Frau Anweisungen für die Fertigstellung gegeben hätten, dass die Renovierungsarbeiten am Haus unter seiner persönlichen Kontrolle stünden und dass wichtige Fragen mit seiner Frau vereinbart worden seien.

Fattakhova erwähnte auch die Ergebnisse eines Lügendetektortests durch VIP-Ermittler. „Psychophysische Reaktionen auf Eigentums- und Fahrzeugprobleme im Dorf Altan werden enthüllt.“ Sie verwies auch auf die Korrespondenz zwischen ehemaligen Klassenkameraden, die in den Fall verwickelt waren, und sagte: „Mustafin hat die Stromrechnung bezahlt und den Standort angerufen. Und Mustafina verlangte, dass Informationen über das Haus nicht an Dritte weitergegeben werden.“

Der Angeklagte selbst vertrat die gleiche Position.

Beim Verlassen des Beratungsraums verkündete Richterin Julia Eremchenko den operativen Teil der Entscheidung. Das heißt, es weigert sich, dem Anspruch des Unternehmers nachzukommen, dass die strittige Immobilie auf ihn übertragen und neu registriert werden müsse. Gleichzeitig wurde der Widerklage der Beklagten auf Unwirksamkeit des Vertrages, weiterer Vereinbarungen und Quittungen vollumfänglich stattgegeben. Darüber hinaus verpflichtete das Gericht Spiridonov, der den Prozess verlor, zur Zahlung der Prozesskosten für die Durchführung einer technischen Untersuchung in Höhe von 200.000 Rubel.

Realnoe Vremya wurde sich der Motivation hinter dieser Entscheidung bewusst. Dabei verweist das Gericht auf die von der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Ergebnisse der Korrespondenz zwischen Klassenkameraden, die fehlende Bestätigung von Telefongesprächen zwischen Zalaltdinov und Spiridonov sowie auf ein Gutachten zu zwei Quittungen über 6 Millionen Rubel und 220.000 Rubel. Es wird angenommen, dass es am 1. und 27. Juni 2021 geschrieben wurde. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die handschriftlichen Daten in diesem Dokument frühestens im März 2022 verfasst wurden. Bei anderen Belegen und Verträgen konnten Experten die Verjährungsfrist nicht feststellen.

Die Resolution enthält auch Aussagen darüber, wie Zalaltdinovs Mutter Dokumente von Mustafin erhalten und ihrem Sohn Muster dieser Dokumente sowie einen Stift gegeben hat. Gleichzeitig wertete der Richter die Aussage des Ermittlers vor Gericht nicht aus und verwies auf die negativen Ergebnisse des Lügendetektortests.

Die Entscheidung des Wolzhsky-Gerichts wird erst nach Prüfung der Berufung durch das Oberste Gericht Tatarstans in Kraft treten. Der Fall wurde noch nicht an das Berufungsgericht weitergeleitet.

Unterdessen nahm das Sovetsky-Bezirksgericht in Kasan die Prüfung der Ansprüche der Staatsanwaltschaft gegen Mustafin wieder auf. Offiziell wurde das Verfahren nur wegen der Bewertung der Immobilie ausgesetzt, aber in der Praxis wurden die Parteien „aufgefordert, auf eine Lösung des Streits zwischen den Eigentümern“ der Immobilie zu warten, auf die sie Anspruch erhoben.

Источник: Реальное время