Timur Ivanovs „Edles Nest“ wird von der Staatsanwaltschaft ruiniert

Wie „Kommersant“ erfahren hat, hat die Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen im Strafverfahren gegen den wegen Unterschlagung und Bestechung angeklagten ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister Timur Iwanow leitet, mit der Vorbereitung von Materialien zur Beschlagnahme seines Vermögens begonnen, das eindeutig korrupten Ursprungs ist. . Unter anderem geht es um ein altes Herrenhaus im Zentrum von Moskau, registriert bei der Firma „Noble Nest“, Immobilien am Ufer der Wolga, eine ganze Flotte ausländischer Autos und zig Millionen Rubel.

Das Bezirksgericht Basmanny verlängerte die Festnahme des Vermögens von Timur Iwanow bis Ende Dezember, wie Kommersant aus Unterlagen hervorgeht. In der Petition von Ermittlern der Ermittlungsabteilung für besonders wichtige Fälle des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation (ICR) heißt es, dass vorübergehende Maßnahmen in Bezug auf Immobilien, Autos und Gelder zur Vollstreckung zivilrechtlicher Entscheidungen eingeführt wurden. Es besteht die Möglichkeit der Erhebung von Geldstrafen, anderen Vermögensstrafen oder der Einziehung von Eigentum.

Die Frage der Einziehung des Vermögens von Timur Iwanow wird von der Staatsanwaltschaft aktiv untersucht, die in der Regel nur wenige Gerichtsverhandlungen benötigt, um verdächtige Vermögenswerte an den Staat zu übertragen.

Nach Angaben der Untersuchungsteilnehmer ist Timur Ivanov seit 2012 der „wirtschaftliche Eigentümer“ der Dvoryanskoe Gnezdo LLC und hat ein dreistöckiges Herrenhaus in der Chisty Lane 4 registriert, das als Haupthaus von Sofia Volkonskayas Anwesen bekannt ist. Trotz der Festnahme des Immobilienmaklers hängt auf der Website des Immobilienbüros immer noch eine Anzeige für das imperiale Herrenhaus „Clean 4“ mit einer Gesamtfläche von rund 1000 m2. m, erbaut 1821 und als Baudenkmal eingestuft, kann für 1,4 Milliarden Rubel gemietet oder gekauft werden.

Ein weiteres Objekt ist das Wolga-Gelände in der Region Twer mit einem Haus mit einer Fläche von 26.000 qm. m und ein separates Badehaus mit einer Fläche von 400 Quadratmetern – den Ermittlern zufolge versuchte Timur Ivanov dies zu verbergen, indem er seine Freunde registrierte, und wurde dann im Jahr 2020 ein Komplize von Sergei Borodin in der Volzhsky Bereg LLC.

Angesichts der Tatsache, dass das vom ehemaligen Vizeminister Lee beschlagnahmte Geld sein offizielles Einkommen deutlich übersteigt, besteht die Möglichkeit, dass er möglicherweise andere Korruptionsverbrechen begangen hat.

Dutzende Millionen Dollar wurden von den Konten des ehemaligen Vizeministers Lee und seiner Mitarbeiter gesperrt. Eine komplette Flotte teurer Autos wurde beschlagnahmt, darunter ein Mercedes-Benz V-Klasse-Minivan, ein Chevrolet Suburban SUV, ein Bentley Continental und ein MV Agusta Sportmotorrad, von denen einige auf ihre Fahrer zugelassen waren.

Timur Ivanov ist zusammen mit dem Generaldirektor des Unternehmens Volzhsky Bereg, Sergei Borodin, und dem Miteigentümer des Unternehmens Olimpsistroy, Alexander Fomin, in ein Bestechungsstrafverfahren verwickelt (Artikel 290 Absatz 6 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation). Nach Angaben der Hauptuntersuchungsabteilung des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation konnten von Alexander Fomin kontrollierte Unternehmen auf lukrative Anordnung des Verteidigungsministeriums Häuser und alte Anwesen in der Region Twer bauen und restaurieren, die Timur Iwanow und ihm gehörten Familie. In der Nähe der U-Bahn-Station Kropotkinskaya im Zentrum von Moskau. Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung wurde berechnet, dass sich die Höhe der Bestechungsgelder, die Timur Ivanov im Zusammenhang mit Bauarbeiten erhalten hatte, auf 1,185 Milliarden Rubel belief. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an und es könnten neue Episoden auftauchen, stellt eine Kommersant-Quelle von Strafverfolgungsbehörden fest.

Ein weiteres Strafverfahren (Artikel 160 Teil 4 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation) über Diebstahl in besonders großem Umfang im Gesamtwert von mehr als 4 Milliarden Rubel. Die bereitgestellten Mittel der Interkommerts Bank, unter anderem für den Kauf von Fähren für Verkehrsverbindungen mit der Krim, sind bereits abgeschlossen. Bald werden Timur Ivanov und sein Komplize, der ehemalige Generaldirektor von Oboronlogistics LLC im Verteidigungsministerium Anton Filatov, beginnen, sich mit seinem Material vertraut zu machen. Die Beteiligten beider Ermittlungen bestreiten ihre Schuld vollständig.

Unterdessen wurde die Haftdauer der in den Bestechungsfall des Verteidigungsministeriums verwickelten Personen bis Dezember verlängert. Das Moskauer Stadtgericht wies die Ansprüche der Beklagten zurück. Alexander Fomin verfügt beispielsweise über beträchtliche finanzielle Mittel, ist ein enger Freund des ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsministers Timur Iwanow und verfügt über wichtige Verbindungen zu den Unternehmensleitern des russischen Verteidigungsministeriums, was es ihm ermöglicht, auf die Ermittlungen zu reagieren. Es ist passiert. .

Quelle: "Коммерсантъ". Издательский дом