„Szlachetne Gniazdo” Timura Iwanowa zostanie zniszczone przez prokuraturę

Как стало известно "Ъ", прокуратура, курирующая расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в хищениях и взяточничестве, начала подготовку материалов о конфискации его активов, имеющих явно коррупционное происхождение. . Помимо прочего, речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», недвижимости на берегу Волги, целом автопарке иномарок и десятках миллионов рублей.

Басманный районный суд продлил арест на активы Тимура Иванова до конца декабря, свидетельствуют документы, полученные "Ъ". В ходатайстве следователей Следственного управления по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации (СКР) говорится, что введены временные меры в отношении недвижимости, автомобилей и средств для исполнения гражданских решений. Существует возможность взыскания штрафов, других имущественных штрафов или конфискации имущества.

Вопрос конфискации активов Тимура Иванова активно изучается прокуратурой, которой обычно достаточно нескольких судебных заседаний для передачи подозрительных активов в пользу государства.

По версии участников расследования, Тимур Иванов является «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо» с 2012 года и зарегистрировал трехэтажный особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской. Несмотря на арест риэлтора, на сайте агентства недвижимости до сих пор висит реклама особняка в имперском стиле «Чистые 4» общей площадью около 1000 м2. м, построенный в 1821 году и отнесенный к памятникам архитектуры, можно арендовать или купить за 1,4 млрд руб.

Еще один объект — приволжский участок в Тверской области с домом площадью 26 000 кв. м и отдельная баня площадью 400 квадратных метров — по версии следствия, Тимур Иванов пытался это скрыть, зарегистрировав своих друзей, а затем в 2020 году став соучастником Сергея Бородина в ООО «Волжский берег».

Учитывая, что деньги, конфискованные у бывшего вице-министра Ли, значительно превышают его официальный доход, существует вероятность, что он мог совершить и другие коррупционные преступления.

Десятки миллионов долларов были заблокированы на счетах бывшего вице-министра Ли и его соратников. Был изъят полный парк дорогих автомобилей, в том числе минивэн Mercedes-Benz V-Class, внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental и спортивный мотоцикл MV Agusta, часть из которых была зарегистрирована на его водителей.

Timur Iwanow jest zaangażowany w sprawę karną dotyczącą przekupstwa (art. 290 art. 290 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) wraz z dyrektorem generalnym spółki Wołżski Bereg Siergiejem Borodinem i współwłaścicielem firmy Olimpsistroy Aleksandrem Fominem. Według Głównego Wydziału Śledczego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, na lukratywne rozkazy Ministerstwa Obrony, kontrolowane przez Aleksandra Fomina firmy mogły budować i odnawiać domy i starożytne posiadłości w obwodzie twerskim, które należały do ​​Timura Iwanowa i jego rodzina. Blisko stacji metra Kropotkinskaya w centrum Moskwy. Na podstawie wyników śledztwa obliczono, że kwota łapówek otrzymanych przez Timura Iwanowa w związku z pracami budowlanymi wyniosła 1,185 miliarda rubli. Dochodzenie w tej sprawie trwa i mogą pojawić się nowe epizody, zauważa źródło Kommersant w organach ścigania.

Kolejna sprawa karna (część 4 art. 160 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) dotycząca kradzieży na szczególnie dużą skalę na łączną kwotę ponad 4 miliardów rubli. Środki przeznaczone z Interkommerts Bank m.in. na zakup promów obsługujących połączenia transportowe z Krymem zostały już zrealizowane. Wkrótce Timur Iwanow i jego wspólnik, były dyrektor generalny Oboronlogistics LLC pod Ministerstwem Obrony Antona Filatowa zaczną zapoznawać się z jego materiałami. Osoby zaangażowane w oba śledztwa całkowicie zaprzeczają swojej winie.

Tymczasem do grudnia przedłużono okres zatrzymania osób zamieszanych w sprawę przekupstwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Moskiewski Sąd Miejski odrzucił roszczenia oskarżonych. Na przykład Aleksander Fomin dysponuje znacznymi zasobami finansowymi, jest bliskim przyjacielem byłego wiceministra obrony Timura Iwanowa i ma znaczące powiązania wśród szefów przedsiębiorstw rosyjskiego Ministerstwa Obrony, co pozwala mu odpowiadać na śledztwo. To się stało. .

Źródło: "Коммерсантъ". Издательский дом