Молдавскую схему дополнили эпизодами

МВД завершило очередной этап расследования вывода сотен миллиардов рублей из РФ по молдавской схеме с участием десятков российских кредитных организаций и компаний. На этот раз речь идет о сумме в 48 миллиардов рублей, а владелец кишиневского Moldindconbank SA Вячеслав Платон, которого правоохранители считают одним из организаторов мошенничества, вновь привлечен к уголовной ответственности. Летом прошлого года Тверской суд Москвы уже приговорил Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы за перевод за границу 126 миллиардов рублей. Новое дело финансиста также будет рассматриваться заочно в Преображенском суде столицы.

Уголовное дело в отношении 51-летнего Вячеслава Платона обвиняется в совершении в составе организованной группы валютных операций по переводу валютных средств на счета нерезидентов, в том числе с использованием поддельных документов в крупном размере (п. «а). и статьи «б» з) 3 статьи 193.1 УК РФ) было подано в Преображенский суд Москвы, но дата начала судебного заседания пока не назначена. Производство по делу банкира находится за границей и в свое время молдавская прокуратура отказала ему в экстрадиции российской стороне. Известно лишь, что дело дойдет до прогула.

По данным Следственного управления МВД России, владелец кишиневского Moldindconbank SA Вячеслав Платон в 2013-2014 годах координировал вывод средств клиентов в России под видом валютных операций с десятками российских банков.

В частности, в преступной схеме были задействованы «Западный», РЦБ, «Кредитбанк», «Европейский экспресс» и несколько банков, представленных реальными или теневыми владельцами. Правоохранители считают уже отбывающего наказание (19 лет строгого режима) акционера Victoriabank Александра Коркина за вербовку российских сообщников для участия в выводе преступных средств, бывшего представителя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка и еще одного популярного молдаванина. Политик Ренато Усатый, сообщник Вячеслава Платона и соорганизатор преступления. Двое последних, как и Вячеслав Платон, живут за пределами России и находятся в международном розыске. Между тем, несколько российских банкиров уже осуждены за участие в выводе средств по молдавской схеме, некоторые из них, как, например, Александр Григорьев, который был совладельцем и бенефициаром нескольких обанкротившихся кредитных организаций и был приговорен к 12 годам лишения свободы. тюрьма. Ему удалось выйти из колонии строгого режима в марте 2021 года.

В новом деле Вячеслава Платона есть два эпизода, которые расследуются с тех пор, как в июле прошлого года Тверской суд Москвы вынес заочное решение в отношении молдавского банкира. Как ранее сообщал "Ъ", житель Лондона Вячеслав Платон получил 20 лет колонии строгого режима в обмен на вывод 126 миллиардов рублей из России. Суд также признал его виновным в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Новое уголовное дело предполагает вывод 48 миллиардов рублей.

Как уже писал "Ъ", преступный план, задуманный Вячеславом Платоном, оригинален и никогда ранее не использовался для вывода денег из какой-либо страны. Суть его в том, что между двумя иностранными компаниями заключен кредитный договор, который никто не будет исполнять, а поручителями по нему выступают гражданин Молдовы и российская компания. После просрочки кредита кредитор подал иск в молдавский суд против должника и его поручителей. Граждане Молдовы были замешаны в мошенничестве, их дела рассматривались местными судами. После вынесения решения в пользу истца исполнительный лист был отправлен в Moldindconbank.

При этом в российском банке, участвовавшем в схеме, был открыт текущий счет, где компания выступала гарантом по кредиту, на который были размещены средства для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги были переведены на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего молдавские и российские банки имитировали валютные операции, пока средства гарантирующей компании не были арестованы по решению молдавского суда. Затем деньги были переведены в иностранные банки (в основном страны ЕС) на счет истца — иностранной компании, контролируемой членами преступного сообщества. Так, по версии следователей, через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов и евро. По данным МВД России, общая сумма средств, выведенных из России по схеме Молдовы, составляет не менее 450 миллиардов рублей. Однако общая сумма средств, изъятых из уже вынесенных судебных решений, по-прежнему существенно ниже.

Стоит отметить, что в других странах участники мошенничества не понесли уголовной ответственности. В частности, в Молдове представители правоохранительных органов объясняют это отсутствием соответствующих положений в местном уголовном кодексе.

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом