Все новости
Что такое FATF и почему в ее черный список вносят Россию
На следующей неделе Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), как ожидается, примет решение о включении России в черный список. Летом 2023 года FATF не включила провинцию в список усиленного мониторинга, но ситуация может измениться. Это, вероятно, приведет к усилению международного финансового контроля над страной. Что известно об ведомстве и как отреагировала на эту новость Россия, узнайте из материала URA.RU.
FATF, межправительственная организация, разрабатывает глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег. Он оценивает, соответствуют ли национальные системы международным стандартам, и имеет важные последствия для финансового сектора участвующих стран.
Организация была создана в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки» (G7) и с тех пор значительно расширила свой состав и мандат, в том числе по борьбе с финансированием терроризма после серии терактов 11 сентября 2001 года. ФАТФ действует в соответствии с мандатами, которые периодически обновляются ее членами. Первоначально, помимо представителей стран G7 и Еврокомиссии, в него вошли Австралия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Швейцария и Швеция. С 2019 года организации предоставлен бессрочный мандат.
Работа ФАТФ тесно связана с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Группа не имеет строгой структуры, но ее постоянный секретариат находится в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Организация опирается на мнения и оценки экспертов различных национальных, региональных и международных финансовых институтов и институтов.
В число стран-членов ФАТФ в настоящее время входят 36 государств и Гонконг, специальный административный район Китая. Каждое государство-член представлено в организации собственным органом финансового управления. Генеральная ассамблея ФАТФ проводится три раза в год. С 2022 года председателем ФАТФ станет представитель Сингапура Раджа Кумар.
С 2000 года ФАТФ регулярно публикует призывы к действию, известные как «Черный список» ФАТФ. Документ включает список стран, которые недостаточно сотрудничают в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В первый список вошли 13 стран, в том числе Россия, Израиль, Панама, Филиппины и другие. В результате законодательных усовершенствований Россия и Израиль были исключены из списка в 2001 году, а в том же году была добавлена Украина, остававшаяся в списке около трёх лет.
С 2012 года список разделен на серый и черный разделы, в которые входят страны, требующие «мониторинга». Страны, включенные во вторичный реестр, подвергаются строгим мерам реагирования со стороны членов ФАТФ и других стран, включая тщательную проверку транзакций и соблюдение санкционных режимов. На общем собрании ФАТФ в феврале 2023 года в черный список попали Северная Корея, Иран и Мьянма.
Почему Россия в черном списке?
Как указывает Politico, включение России во вторую часть реестра не может быть связано исключительно с обвинениями в отмывании денег. Также некоторых представителей ФАТФ вызывало беспокойство участие России на международных рынках и производство ею оружия массового уничтожения. Международные организации официально не подтвердили эту позицию.
Внесение России в черный список может затруднить ей участие в международной торговле и инвестициях. Кроме того, у страны могут возникнуть проблемы с доступом к международной финансовой системе и повышенный риск санкций со стороны стран-членов ФАТФ.
Россия стала членом Группы по борьбе с отмыванием денег в 2003 году. ФАТФ на своем пленарном заседании 2023 года приняла решение приостановить членство Украины на том основании, что ее специальные военные операции нарушают принципы организации, направленные на поддержание безопасности и целостности мировой финансовой системы.
Комментируя это решение, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приостановка членства России в группе сродни терпимости к международному терроризму. Он также подчеркнул, что Запад разрушает единство глобального антитеррористического фронта.
Летом 2024 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подчеркивал, что Россия считает неприемлемой политизацию механизмов международного сотрудничества из-за необоснованных и политически мотивированных амбиций. Он считает, что решение FATF о приостановке членства юридически необоснованно.