Les biens de Timur Ivanov sont placés au trésor

Le Bureau du Procureur général a commencé à préparer des données pour la confiscation des avoirs liés aux accusations de détournement de fonds et de corruption de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale.

Le palais de Timur Ivanov et l'argent seront transférés au trésor. Selon la publication Kommersant, il s'agit, entre autres, d'un ancien manoir au centre de Moscou près de la station de métro Kropotkinskaya, d'un domaine au bord de la Volga, de toute une flotte de voitures étrangères et de dizaines de millions de roubles. . Sous-ministre.

Selon les enquêteurs, Timur Ivanov est propriétaire de Dvoryanskoe Gnezdo LLC depuis 2012, après avoir enregistré un manoir de trois étages du début du XIXe siècle au 4 Chisty Lane, près de la station de métro Kropotkinskaya, connue comme le bâtiment principal de l'entreprise. Il s'agit du domaine de la princesse Sofia Volkonskaya et est classé monument architectural.

Malgré les arrestations, sur le site Internet de l'agence immobilière figurent des annonces pour la location ou l'achat du manoir "Chistye 4", d'une superficie totale de 1 000 mètres carrés, d'une valeur de près de 1,5 milliard de roubles.

Le domaine Ivanov est un terrain situé au bord de la Volga dans la région de Tver, avec une maison de plus de 25 000 m² et un bain public de 400 m². Tout cela a été enregistré par l'ancien vice-ministre de la Défense de Volzhsky Bereg LLC, Sergueï Borodine, qui était impliqué il y a quatre ans dans la même affaire qu'Ivanov.

En outre, des dizaines de millions de roubles ont été gelés sur les comptes d'Ivanov et de ses associés qui supervisaient les travaux du complexe de construction militaire du ministère de la Défense. Plusieurs voitures coûteuses ont été confisquées.

Selon les enquêteurs, une entreprise privée a construit et restauré gratuitement des palais appartenant à Ivanov pour le compte de l'Ordre de défense de l'État. Selon l'enquête, le montant des pots-de-vin reçus sous forme de travaux de construction est estimé à plus d'un milliard de roubles. L'enquête sur cet incident se poursuit.

Une autre affaire pénale a déjà été clôturée concernant le vol à une échelle particulièrement importante, totalisant plus de 4 milliards de roubles, de fonds alloués par la Banque Interkommerts, notamment pour l'achat de ferries pour les liaisons de transport avec la Crimée. Le complice présumé d’Ivanov est l’ancien directeur général d’Oboronlogistics LLC relevant du ministère de la Défense, Anton Filatov.

Les personnes impliquées dans les deux enquêtes nient totalement leur culpabilité. Quelle sanction m'attend en cas de confiscation de biens ? Alexander Zabeida, associé du cabinet d'avocats Zabeida and Partners, déclare :

Auparavant, le tribunal municipal de Moscou avait rejeté l'appel des avocats d'Ivanov et avait reconnu comme légale la prolongation de l'arrestation jusqu'en décembre. Son avocat a déclaré que l'enquête accusait l'ancien vice-ministre d'avoir reçu un pot-de-vin d'un montant d'environ 1 milliard de roubles.

Источник: BFM.ru - деловой портал