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El tribunal decidió sobreseer la causa penal por fraude de casi 167 millones en San Petersburgo
El tribunal municipal de Nevsky decidió cerrar la causa penal contra Somov y Garkush. Robaron mediante fraude alrededor de 167 millones de rublos. Así lo informó a Associated Press el servicio judicial de San Petersburgo.
Según la fiscalía, en 2014, Sergei Somov y Dmitry Garkusha desarrollaron un plan para el robo y la legalización de Slantsevsky Polymer Plant JSC. Sabían de antemano sobre la próxima auditoría del Tavrichesky Bank y las posibles obligaciones crediticias de sus filiales Bronly Technologies Limited y Aramilsky Flour Mill LLC.
Planeaban sacrificar la propiedad de la planta para saldar deudas y robar billetes, que luego se convertirían en sociedades anónimas.
Los cómplices firmaron un acuerdo para comprar tres pagarés por un valor aproximado de 167 millones de rublos, pero no los transfirieron a la sociedad de responsabilidad limitada. Proporcionaron a VDM-Service LLC los derechos sobre las cuentas y celebraron un acuerdo de compensación ficticio basado en la aceptación de facturas por parte del banco para pagar las deudas de Bronly Technologies Limited. La deuda del préstamo ha sido pagada y las obligaciones han sido rescindidas.
Los imputados aseguraron que el banco realizó transacciones ilegales y ejecutó documentos falsos que permitieron introducir los billetes en la circulación financiera legal.
La causa penal fue sobreseída por prescripción.
Anteriormente se informó que un tribunal de San Petersburgo condenó a un empresario que robó 2,5 millones de rublos de una empresa ferroviaria rusa.
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