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Der Chef eines karelischen Unternehmens wurde für schuldig befunden, 200 Millionen auf Konten in der Türkei überwiesen zu haben
Das Bezirksgericht Gagarinsky in Moskau befand ihn für schuldig, illegal Gelder in Höhe von mehr als 200 Millionen Rubel auf ein in der Türkei registriertes Konto eines Nichtansässigen überwiesen zu haben, berichtete die Regionalabteilung des FSB.
Dem Geschäftsmann wurde vorgeworfen, der Alfa Bank falsche Dokumente im Rahmen eines Außenhandelsabkommens für den Kauf von Holzbearbeitungsgeräten zur Verfügung gestellt zu haben. Das Strafverfahren wurde gemäß den Absätzen „a“ und „b“ der Kunst untersucht. 193.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation („Durchführung von Währungstransaktionen zur Überweisung von Geldern in Fremdwährung oder der Währung der Russischen Föderation auf das Konto eines Nichtansässigen unter Verwendung gefälschter Dokumente“).
Die Produktion im Werk wurde 2020 auf Beschluss der Firmeninhaber eingestellt. Zuvor wurden die Produkte des Werks – laminierte Spanplatten für die Möbelproduktion – nach Aserbaidschan geliefert.
Die Zentralbank hat die Beschränkungen für Auslandsüberweisungen um weitere sechs Monate bis zum 31. März 2025 verlängert. Russische Staatsbürger und nichtansässige Personen aus befreundeten Ländern können innerhalb eines Monats bis zu 1 Million US-Dollar oder einen entsprechenden Betrag in einer anderen Fremdwährung an eine ausländische Bank überweisen.
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