«Банкротство, как и смерть, не может наступить дважды»: адвокат Мусина нашел псевдоущерб в деле ТФБ

«Банкротство не может случиться дважды, как смерть»: адвокат Мухсина нашел аналогичный ущерб в деле TFB

Принадлежащие Лидии Мусиной 347 тысяч акций «Газпрома» вновь были арестованы.

Суд в Вахитовском суде по делу Роберта Мусина начался вчера с опозданием почти на час. Именно столько времени потребовалось сотрудникам и техническим службам Казанского СИЗО № 1, чтобы обеспечить видеоконференцсвязь (ВКС) с участием осужденного банкира.

Как выяснилось позже, запрос, направленный судом 11 октября, был доставлен приставам только 14-го числа после неоднократных телефонных звонков, а мировой суд заблокировал канал связи с отремонтированной комнатой ВКС и привез неотремонтированную на рассмотрение. Чтобы привлечь его к ответственности, председатель дела судья Юрий Арсенюк дважды лично звонил начальнику СИЗО Евгению Ушанову.

Обращаем ваше внимание, что ни одно последнее совещание по этому делу не проходило без задержек с подключением к СИЗО. Суд принял решение об участии ответчика посредством видеоконференции несколько месяцев назад. Операция по замене сустава позволяет 60-летнему банкиру передвигаться на костылях, без дополнительных трудностей, связанных с передвижением в автозаке. Для его здоровья.

На встрече неожиданно появилась представительница заинтересованных лиц Лидия Мусина. Андрей Кузовенков вставил свою речь между аргументами обвинения, потерпевшего и защиты. Он просил суд учесть при вынесении приговора, что по делу конфисковано имущество жены подсудимого, не несущей ответственности за его действия.

Кузовенков вспоминал: В сентябре 2023 года суд наложил арест на 50% акций ООО "Аналитика", 30% акций компании "Старый приятель", 178,8 млн акций и 9,7 тыс. акций открытого паевого фонда "Ак Барс - Акции рынков и финансовых инструментов". Обыкновенные акции Корпорации Трансстрой. Стоимость этих активов представитель не раскрыл, но отметил, что они арестованы как принадлежащие Роберту Мусину. В ноябре 2020 года тот же Вахитовский суд разделил это имущество между супругами, но Лидия Мусина получила долю мужа в «Аналитике» и все его вложения в Акции «Ак Барса», а также акции и акции «Друга» и «Трансстроя». Разделился пополам среди мусинов.

При этом 25 сентября 2024 года Вахитовский суд Казани запретил Лидии Мусиной распоряжаться другими частями своего имущества. Это 347,2 тыс. акций «Газпрома» и четверть доли уставного капитала ООО «Национальная корпорация «Аркон». . По данным источников «Реального времени», ранее имущество было арестовано в рамках уголовного дела, однако позже оно было отменено Высоким судом и материалы возвращены на рассмотрение.

Теперь решение об аресте снова оспаривается: адвокат доказывает точку зрения своего клиента и просит отменить арест активов после вынесения приговора. Если нет, то хотя бы укажите конкретный срок действия запрета на регистрационные действия.

Когда судья предоставил слово Роберту Мусину, он делегировал эти полномочия. «Ваша честь, я думаю, что выступит мой адвокат. Мы готовились вместе».

Алексей Клюкин защищает бывшего главу Татфондбанка уже более семи лет, с 3 марта 2017 года. В тот день у Мусина отозвали банковскую лицензию, против Мусина возбудили первое уголовное дело, и он предстал перед судом под арестом.

Выступление Клюкина во вчерашних дебатах длилось почти полтора часа. Он выразил удивление позицией обвинения. «Он никогда бы не подумал, что протокол заседания кредитного комитета, на котором он не присутствовал, может быть свидетельством выдачи кредита. И я не смог присутствовать, потому что в то время меня не было в комитете».

В конце выступления адвокат предложил суду привлечь к ответственности за выдачу безнадежных кредитов только 12 компаниям: "Казанская сельхозтехника", "Автопаркинг", "Аида и Д", "Аудиотрейд", "Новая нефтехимия", "Аудиторская практика" и "Медресурс". «Регион», «Технология Плюс», «Технорегион», «ТК Спутник» и «Компания Траверс») на общую сумму 4 055 000 000 423 00854 рубля 47 копеек. Семь из этих организаций входили в группу компаний ДОМО, бенефициаром которой по первому решению 2021 года был признан Мусин. Оставшиеся в списке компании напрямую связаны с нынешними ответчиками, чего не отрицает и сам бывший председатель правления TFB.

Клюкин просил своих клиентов одолжить этим 12 компаниям «определенную сумму возмещения ущерба, квалифицированного по ч. 1 ст. 201 УК РФ (превышение должностных полномочий в коммерческой организации) и привлечь к уголовной ответственности по этой статье. прекратиться по истечении срока исковой давности <6 лет> (<декабрь 2022 года>)». Он также сообщил, что гражданские иски на 26,7 млрд руб., предъявленные АСВ и прокуратурой по этому делу, не могут быть удовлетворены и эти иски должны быть перерасчитаны с учетом решений арбитражного суда и установленных в процессе обстоятельств.

Юрист также указал, что из предмета иска следует исключить все сделки по так называемому неравноправному замещению активов на сумму 9,7 млрд рублей и требования о дополнительных 1,25 млрд долларов при выводе залога.

На последнем заседании участник ТФБ Константин Головко в лице гособвинителя Елены Петровой и представителя потерпевших АСВ заявил, что все три раздела обвинения полностью доказаны изъятием залога. Всего 15,6 млрд руб. были обменяны на хорошие активы на плохие активы и безнадежные кредиты до 35 компаний. Прокуратура настаивала на наказании Мушина 9 годами лишения свободы по статье 2. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями коммерческими организациями влечет тяжкие последствия, в том числе неспособность выполнить требования кредиторов, аннулирование лицензий и банкротство), окончательное наказание назначается в виде первого лишения свободы на срок 16 лет лишения свободы. Колония общего режима Совмещены; Головко поддержал упомянутый срок.

«Еще более удивительным является предложение обвинения строить обвинения на выводах госкомпании АСВ, по сути, на субъективном мнении потерпевшей стороны». Алексей Клюкин продолжил дискуссию, высоко оценив замечания Головко об их предвзятом значении. Решение татарстанского арбитража о привлечении Мусина и других менеджеров банка к ответственности за свои дочерние компании, как будто отпала необходимость оценивать доказательства и позиции сторон относительно совершаемых сделок и размеров убытков. - Суду остается только вернуться в совещательную комнату с этим документом и назначить наказание... Но срок надо точно рассчитать...

Адвокат напомнил о законе, что если преступления объединены, окончательный приговор не может превышать половину максимального наказания за тяжкое преступление. Согласно части 2 статьи 201 УК, этот максимальный срок составляет 10 лет. Поэтому, если обвинение признает Мушина виновным в этих двух преступлениях, необходимо применить частичные дополнения. Клюкин сделал прокурору выговор. «10+5 — это точно не 16».

Кроме того, в своем выступлении адвокат сообщил, что по этому делу были допрошены более 100 свидетелей обвинения, но очная ставка с обвиняемым так и не состоялась. Иными словами, сотрудники Следственного комитета не увидели противоречия между словами Мусина и другими.

«Так каковы же основания подвергать сомнению его конкретные и последовательные показания? - рассуждал Алексей Клюкин. «Эта ситуация только усиливает убежденность в абсурдности обвинений... Следователи использовали в качестве ширмы решение Бакитовского суда Казани от 27 сентября 2021 года, закрепляющее все кредиты, выданные банку с января 2013 года. Решение принято сделать Итак, дата предъявления моему клиенту обвинения по уголовному делу — это лишь последняя часть этого периода.

По словам подсудимого и его адвокатов, силовики, добившись приговора по эпизоду с кредитованием группы ДОМО (некогда крупной сети по продаже электроники на федеральном уровне - прим. ред.), образно "передали остальное". доказательства и обстоятельства: «Вы можете управлять своим кредитным портфелем, не беспокоясь о его отслеживании». Например, для компаний, не связанных с муцином.

На допросе бывший банкир отметил, что текст обвинительного заключения по второму делу аналогичен первому приговору. И он указал в этих двух документах одинаковые номера страниц. «С моей точки зрения, это копирование одного и того же текста! - сказал Клюкин, намекая на топорность работы. — В 33-страничном обвинительном заключении перечислены 35 компаний, из которых только три были упомянуты ранее в тексте, поскольку фигурировали в первом уголовном деле. В обвинительном заключении не упоминается ни слова об остальных 32 компаниях. Как они туда попали – большой вопрос».

Определение субсидий банкирам, данное АС Татарстана, более четкое. Здесь описываются две группы компаний. Один имеет кодовое название «Электроника» (в нем перечислены семь корпоративных заемщиков группы DMO, все из которых предоставляют финансовые услуги компании «Глобал Консалтинг»), а другой — «Финансовый». Брокерство» (здесь общий учет осуществляет ООО «Бухгалтерия.ру»). По каким-то причинам в Следственном комитете не были допрошены директор второй бухгалтерской фирмы и еще несколько свидетелей из второй компании группы.

Клюкин утверждает, что существует вторая группа, не имеющая никакого отношения к Мусину.

На эти слова один из сотрудников АСВ покачал головой...

— В ходе обсуждения представители потерпевших упомянули показания бывших вице-президентов Тагировой и Насырова, которые заявили, что действовали по указанию Мусина. Итак, возникает вопрос: Если они не знали о плане и действовали только по инструкциям, почему они должны нести субсидиарную ответственность? Согласно решению Арбитражного суда о нашумевшей предвзятости представителей АСВ, все члены правления, включая четырех председателей, были признаны виновными в позиции банка. В уголовном деле при тех же обстоятельствах во всем виновен только один из моих клиентов», — заявил старший адвокат банкира.

По его словам, показания Рамиля Насырова ясно показывают, что на допросе он защищался от гражданского иска АСВ.

Клюкин расследовал каждую из «немусиных компаний», отметив, что на отсутствие связи между ними и нынешними фигурантами следственному комитету указал Ильин, первый глава АСВ, которого в 2009 году назвали потерпевшим. В этом случае. При этом Ильин чаще всего сообщал о связи Татфондбанка и его сотрудников с кредитными компаниями финансовой посреднической группы.

Например, в отношении «Артуга» и ЗАО «Креатив-Инвест» адвокат указал, ссылаясь на представителя потерпевшего: «Я связан с банком через И.А. Мингазетдинова. (До 2015 года он был председателем совета директоров ТФБ, а затем стал членом совета – прим. ред.). Управляющий филиалом банка также являлся бенефициаром указанного АО, но это не помешало расследованию", - сказал адвокат.

Что касается компании «Активный центр», он сообщил, что, по показаниям Ильина, она не имеет никакой связи с Мусиным. При этом Клюкин согласился со словами нынешнего представителя АСВ Константина Головко. Основателем компании стал Ломовцев, ранее работавший телохранителем Мусина. Клюкин подчеркнул, что это было почти за 10 лет до здоровой эпохи, после чего в 2009-2010 годах Ломовцев возглавлял отдел по взысканию проблемной задолженности банка, где подчинялся руководителю службы безопасности, а позже его работу курировал заместитель директора. Президент Тагирова. «Я отчитывался перед ней о своей работе каждую неделю. Под его началом находилось 60 человек, включая сотрудников филиалов по всей стране. В показаниях нет ни слова ни о связи «Актив-центра» с Мусиным, ни о том, что Роберт Ренатович был осведомлен о своем положении в этой компании», — подчеркнул ведущий.

Он также отметил, что АСВ и силовики несправедливо заклеймили ряд компаний как "технологических заемщиков". Среди них — группа компаний «Триумф», чьи солидные земельные активы потерпевшей до сих пор вызывают интерес, и ЗАО «ТПК «Агротрейд» — компания с миллиардными оборотами, крупный сельхозпроизводитель и некогда основатель частной авиакомпании. «Новой Нефтехимии», базирующейся в Мусинске, в свое время ЦБ и АСВ доверили участвовать в реорганизации банка «Таймер», а также банка «Таймер».

Клюкин вспомнил расстановку акцентов в речи прокурора: Сделки, в которых обвиняется Мусин, не были предметом расследования в его первом деле. Он с этим не спорит. Сделки разные, но их серьезные последствия одни и те же.

— Отзыв лицензии, банкротство и последующая ликвидация корпорации (т.е. смерть физического лица в физическом смысле) не могут произойти дважды. Поэтому в данном случае нельзя отдельно признать, что действия Мушина, когда он уже был осужден, независимо от размера ущерба привели к одному и тому же результату», — пояснил позицию защиты адвокат и высказал доводы в пользу смягчения приговора. Сборы согласно статье 201 ГК.

Также на конференции адвокат заявил, что обвинения в несправедливом снятии залога не подтверждены доказательствами. В одной транзакции не было никаких доказательств того, что ни сам документ, ни его копия не были включены. ингредиент. В другой сделке было подтверждено подписание фотокопии соглашения о прекращении залога. "Это что-то новое в практике представления доказательств правомочности", - сказал Клюкин. «Я никогда не видел такого больше нигде», — отметил он.

Защита настаивала на проведении расследования для определения рыночной стоимости всех активов, предположительно переоцененных, но комиссия по расследованию отказалась. Клюкин считает, что "структура обвинения будет разрушена". В ходе дискуссии он подробно процитировал показания бывшего зампреда ТФБ Вадима Мерзлякова, курировавшего торговлю акциями. На допросе он рассказал, что АСВ изначально подтвердило балансовую оценку полученных акций и не отнесло их к "технологическим активам", однако через год после завершения сделки госкомпания внесла "корректировки" и цена была завышена в 2,9 раза. Мерзляков отметил: Такие корректировки неприемлемы. Оценка ситуации должна быть проведена на момент совершения сделки. Он также напомнил, что ранее АСВ принимало эти же акции в залог по кредитам от «Таймер Банка» и что они были высоколиквидными.

Клюкин заявил суду: Высокую стоимость акций подтвердил отчет об оценке от 20 марта 2020 года, в котором дана оценка земли фонда «Ак Барс Горизонт», граничащей и расположенной на земле ЗАО «ТФБ Рентный». В том же районе. На момент рассмотрения сделок закрытые участки ПИФов в трех районах Под Казани находились в процессе перевода из земель сельскохозяйственного назначения в поселки в порядке, согласованном властями республики. Целью является повышение ликвидности этого актива и увеличение его кредитного плеча с точки зрения финансового оздоровления фондовой биржи. А оценка в конце сделки проводилась с учетом допускаемого в таких случаях будущего состояния.

Защитник приберег аргументы Трампа напоследок. По его словам, в рамках дела о банкротстве юристы АСВ стремились оспорить все биржевые сделки с участием "Московского кредита" и банка "РГС". «И по всем пунктам потерпевшая сторона отказалась давать показания. Другими словами, в конечном итоге она решила оставить активы моего клиента в банке. «Об этом в ходе этого процесса тактично умолчали», — поделился в своем выступлении адвокат, приложив таблицу с данными по арбитражным решениям. «Я считаю, что гражданский иск, связанный с этим, также является незаконным и необоснованным. Они выбрали земельный пакет. И теперь они просят меня взыскать с заказчика ущерб».

Дата вынесения приговора по этому делу пока не назначена.

Источник: Реальное время