Qu’est-ce que le GAFI et pourquoi la Russie figure-t-elle sur sa liste noire ?

La semaine prochaine, le Groupe d'action financière (GAFI) devrait décider s'il convient de mettre la Russie sur une liste noire. À l’été 2023, le GAFI n’a pas inclus la province dans la liste de surveillance renforcée, mais la situation pourrait changer. Cela conduira probablement à un contrôle financier international accru sur le pays. Découvrez ce que l'on sait du département et comment la Russie a réagi à cette nouvelle grâce au matériel URA.RU.

Le GAFI, une organisation intergouvernementale, élabore des normes mondiales pour lutter contre le blanchiment d'argent. Il évalue si les systèmes nationaux répondent aux normes internationales et a des implications importantes pour le secteur financier des pays participants.

L'organisation a été créée en 1989 à l'initiative des pays du Groupe des Sept (G7) et a depuis considérablement élargi sa composition et son mandat, notamment en luttant contre le financement du terrorisme après une série d'attentats terroristes du 11 septembre 2001. Le GAFI fonctionne conformément à des mandats périodiquement mis à jour par ses membres. Initialement, outre les représentants des pays du G7 et de la Commission européenne, il comprenait l'Australie, l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne, la Suisse et la Suède. Depuis 2019, l'organisation bénéficie d'un mandat à durée indéterminée.

Le travail du GAFI est étroitement lié à celui de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le groupe n'a pas de structure stricte, mais son secrétariat permanent est situé au siège de l'OCDE à Paris. L'organisation s'appuie sur les avis et évaluations d'experts de diverses institutions et institutions financières nationales, régionales et internationales.

Les pays membres du GAFI comprennent actuellement 36 pays et Hong Kong, une région administrative spéciale de la Chine. Chaque État membre est représenté au sein de l'organisation par son propre organe de gestion financière. L'Assemblée générale du GAFI se tient trois fois par an. À partir de 2022, le président du GAFI sera le représentant de Singapour, Raja Kumar.

Depuis 2000, le GAFI publie régulièrement des appels à l’action connus sous le nom de Liste noire du GAFI. Le document comprend une liste de pays qui ne coopèrent pas suffisamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La première liste comprenait 13 pays, dont la Russie, Israël, le Panama, les Philippines et d'autres. À la suite d'améliorations législatives, la Russie et Israël ont été retirés de la liste en 2001, et l'Ukraine a été ajoutée la même année, restant sur la liste pendant environ trois ans.

Depuis 2012, la liste est divisée en sections grises et noires, qui comprennent les pays nécessitant une « surveillance ». Les pays inclus dans le registre secondaire sont soumis à des réponses strictes de la part des membres du GAFI et d'autres pays, notamment un examen minutieux des transactions et le respect des régimes de sanctions. Lors de l’assemblée générale du GAFI en février 2023, la Corée du Nord, l’Iran et le Myanmar ont été mis sur liste noire.

Pourquoi la Russie est-elle sur la liste noire ?

Comme le souligne Politico, l'inscription de la Russie dans la deuxième partie du registre ne peut être associée uniquement à des accusations de blanchiment d'argent. Certains représentants du GAFI étaient également préoccupés par la participation de la Russie aux marchés internationaux et par sa production d'armes de destruction massive. Les organisations internationales n'ont pas officiellement confirmé cette position.

Mettre la Russie sur une liste noire pourrait rendre difficile sa participation au commerce et aux investissements internationaux. En outre, le pays pourrait avoir des difficultés à accéder au système financier international et un risque accru de sanctions de la part des pays membres du GAFI.

La Russie est devenue membre du Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent en 2003. Le GAFI, lors de sa réunion plénière de 2023, a décidé de suspendre l'adhésion de l'Ukraine au motif que ses opérations militaires spéciales violent les principes de l'organisation visant à maintenir la sécurité et l'intégrité du système financier mondial.

Commentant cette décision, le Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la suspension de l'adhésion de la Russie au groupe s'apparentait à de la tolérance à l'égard du terrorisme international. Il a également souligné que l’Occident détruisait l’unité du front antiterroriste mondial.

À l’été 2024, le ministre russe de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev a souligné que la Russie considérait comme inacceptable la politisation des mécanismes de coopération internationale en raison d’ambitions infondées et politiquement motivées. Il estime que la décision du GAFI de suspendre son adhésion est juridiquement infondée.

Источник: URA.Ru - Российское информационное агентство