El instituto de investigación investigó, saqueó y blanqueó

Según pudo saber Kommersant, el ex director general y accionista del Instituto de Investigación y Diseño de Urea y Productos Sintéticos Orgánicos JSC (NIIK, Dzerzhinsk), Igor Esin, fue arrestado en Moscú. Como resultado de la investigación, fue acusado de fraude y blanqueo de dinero robado. Al mismo tiempo, la investigación del comité está relacionada con otro caso de alto perfil.

Igor Esin fue detenido por agentes del FSB y del Departamento de Investigación de Casos Particularmente Importantes del Departamento Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación de Rusia. Los investigadores lo acusaron de cometer un delito previsto en el art. 159 y 174 del Código Penal de la Federación de Rusia (en particular, fraude a gran escala y blanqueo de bienes robados (legalización)).

El señor Yesin no admitió su culpabilidad y su abogado pidió la liberación del acusado, ya que los delitos que se le imputan fueron cometidos en el curso de sus actividades comerciales.

Los abogados sugirieron limitar el caso al arresto domiciliario o prohibir determinadas actividades. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Basmansky de Moscú accedió a la solicitud del investigador con el apoyo de representantes de la fiscalía. Si el Sr. Yesin es liberado, definitivamente intentará destruir las pruebas en casos penales que aún no han sido confiscadas y escapará. Permanecerá detenido hasta el 7 de diciembre.

Según Kommersant, el 8 de octubre se inició una causa penal contra Esin. Posteriormente, esto se asoció con otra investigación de alto perfil contra el ex presidente de la junta directiva de JSC Ammoniy (JSC Ammoniy), el ex gerente de JSC Gazprom Mezhregiongaz Kazan Rinat Khanbikov y el Departamento Principal de Investigación del Comité de Investigación. La Federación de Rusia también está acusada del mismo fraude.

De 2010 a 2016, NIIK lo diseñó y fabricó llave en mano, y también realizó trabajos de instalación y puesta en marcha en su planta de Ammoniy en Mendeleevsk (Tartaristán). La empresa produce amoniaco, metanol, urea granulada y nitrato de amonio basándose en los activos de la planta química Novomendeleevsky. La producción comenzó en 2016.

La causa penal se refiere al robo de 246,4 millones de rublos de la empresa Ammoniy y su filial Mendeleevskazot. De febrero de 2013 a mayo de 2018.

Dicen que, siguiendo instrucciones del Sr. Khanbikov, la planta vendió 150,5 mil toneladas de nitrato de amonio a precios no comerciales, luego las revendió y cubrió el descuento.

Mientras tanto, en 2017, NIIK actuó como diseñador y contratista general de una planta química en la ciudad de Gubaja, en el territorio de Perm, encargada por la empresa Metafrax Chemicals. El coste de la planta superó los mil millones de euros en 2021, el cliente rescindió el contrato con el laboratorio y el tribunal de arbitraje abrió un procedimiento de quiebra. Se nombró a un director temporal para la planta, quien descubrió que la dirección de NIIK había celebrado deliberadamente un contrato no rentable con Metafrax Chemicals. Parte de los costes se transfirió injustamente al instituto, que de forma independiente recaudó alrededor de 1.600 millones de rublos para el proyecto. fondos prestados. El contrato con el cliente para el trabajo se celebró a un precio fijo y Metafrax Chemicals se negó a pagar 929 millones de rublos. Los costes indirectos del proyecto y el trabajo adicional necesario ascendieron a casi 1,5 mil millones de rublos.

En noviembre de 2022, NIIK se declaró en quiebra y la deuda total de la empresa superó los 2 mil millones de rublos. Durante el proceso de quiebra fue adquirida por el grupo Novaroll, que produce envases, productos de construcción y productos químicos. El inversor compró el crédito principal contra el quebrado y el acreedor aprobó el proceso de reposición de los activos del deudor. Ahora la actual NIIK JSC es la fundadora de la nueva NIIK, que transfirió activos por valor de 557,8 millones de rublos al capital autorizado.

En diciembre de 2022, Sberbank presentó una demanda de quiebra contra Igor Esin por un importe de 103 millones de rublos. El procedimiento en este caso ha sido suspendido. Unicreditbank recuperó más de 400 millones de rublos de Igor Esin. Préstamos impagos atraídos por NIIK y TIKO-Plastic en 2019-2020 (fundador: Igor Esin).

Fuente: "Коммерсантъ". Издательский дом