¿Se incluirá Rusia en la “lista negra” de países por lavado de dinero? En este caso, se nos desactivarán todas las transferencias bancarias

La próxima semana, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) planea considerar agregar a Rusia a su lista negra. Así lo informó la publicación europea Politico, citando fuentes confidenciales. Se informa que Ucrania lo anunció. E incluye una lista de nuestros “pecados”, incluida la amistad con Irán y Corea del Norte, así como el uso de Telegram y las criptomonedas.

Es de destacar que el GAFI reconoce desde hace muchos años a Rusia como uno de los países líderes en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En este sentido, nuestras leyes se encuentran entre las más estrictas del mundo. Como dicen, pregúntele a un banquero sobre la Ley Federal 115 (“Combate la legalización (blanqueo) del producto del delito y la financiación del terrorismo”) y vea cómo llega a validol. Sin embargo, debido a la presión geopolítica, Corea fue expulsada del GAFI en febrero del año pasado. Aunque no se introdujeron sanciones adicionales.

Básicamente, es una mancha negra para las instituciones financieras de todo el mundo. Están prohibidas las transferencias bancarias hacia/desde países de la lista negra. Esto se aplica tanto a las empresas como a los ciudadanos comunes y corrientes. Esto significa que la exportación/importación es prácticamente imposible en estas condiciones. Lo mismo ocurre con el envío de dinero con fines personales. El país debe encontrar una solución. Actualmente, Corea del Norte, Irán y Myanmar están en la lista negra del GAFI.

En general, Rusia se encuentra todavía en una situación bastante difícil. Muchos grandes bancos han perdido la conexión con el sistema de pagos internacional SWIFT. Coordinar las transferencias de fondos lleva mucho tiempo, ya que las contrapartes de otros países temen sanciones secundarias de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero esto es más bien una lista gris. Actualmente hay 21 países. Muchos de ellos son africanos. Sin embargo, también hay países muy prósperos, como Croacia, Bulgaria, Vietnam, Filipinas e incluso Mónaco. La cooperación con estos países no está prohibida, pero existe el requisito de verificar cuidadosamente las transferencias para garantizar que nunca se utilicen para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

- De hecho, ya estamos en esta “lista gris”. El banquero de inversiones Evgeny Kogan afirmó que todos los pagos que llegan y salen de Rusia son tratados con gran sospecha y todo se estudia bajo un microscopio.

En otras palabras, es poco probable que la inclusión de Rusia en la “lista gris” conduzca a cambios fundamentales. Y la mayoría de los expertos dicen que es poco probable que lo incluyan en la lista negra de inmediato. En primer lugar, la rebaja requiere la aprobación de los 55 países miembros del GAFI. Entre ellos se incluyen muchos socios, incluidos China, India, Türkiye y Sudáfrica. En segundo lugar, tiene que haber una razón mejor para esto que el uso actual de Telegram y las criptomonedas en todo el mundo. Además, en los últimos años hemos estado supervisando el blanqueo de dinero mucho más estrictamente que antes.

- El sistema ruso contra el blanqueo de dinero cumple con las normas internacionales. Así lo confirmó la evaluación del GAFI en 2019 y la evaluación realizada por expertos internacionales el año pasado. Se aumentó la calificación de Rusia en tres recomendaciones del GAFI, y sólo una fue rebajada a “parcialmente cumplida” debido a una regulación legislativa insuficiente en el campo de la distribución de moneda virtual. Además, desde entonces, Rusia ya ha adoptado dos leyes federales que regulan la circulación de monedas digitales, explicó a KP el servicio de prensa de Rosfinmonitoring.

Dejaron en claro que la base para la inclusión en la lista negra del GAFI eran deficiencias estratégicas en el sistema contra el lavado de dinero. Los expertos internacionales no lo han confirmado.

Fuente: Комсомольская правда-Digital