El "nido noble" de Timur Ivanov será arruinado por los fiscales

Según ha podido saber Kommersant, la fiscalía que supervisa la investigación de la causa penal contra el ex viceministro de Defensa Timur Ivanov, acusado de malversación de fondos y soborno, ha comenzado a preparar material sobre la confiscación de sus bienes, que son claramente de origen corrupto. . Entre otras cosas, estamos hablando de una antigua mansión en el centro de Moscú, registrada a nombre de la empresa "Noble Nest", bienes inmuebles a orillas del Volga, toda una flota de coches extranjeros y decenas de millones de rublos.

El Tribunal de Distrito de Basmanny prorrogó el arresto de los bienes de Timur Ivanov hasta finales de diciembre, según muestran documentos obtenidos por Kommersant. En la petición de los investigadores del Departamento de Investigación para Casos Particularmente Importantes del Comité de Investigación de la Federación de Rusia (ICR) se afirma que se han introducido medidas temporales en relación con bienes inmuebles, automóviles y fondos para la ejecución de decisiones civiles. Existe la posibilidad de cobrar multas, otras sanciones patrimoniales o confiscación de bienes.

La cuestión de la confiscación de los activos de Timur Ivanov está siendo estudiada activamente por la fiscalía, que normalmente sólo necesita unas pocas audiencias judiciales para transferir los activos sospechosos al Estado.

Según los participantes en la investigación, Timur Ivanov es el “beneficiario efectivo” de Dvoryanskoe Gnezdo LLC desde 2012 y registró una mansión de tres pisos en Chisty Lane, 4, conocida como la casa principal de la propiedad de Sofia Volkonskaya. A pesar de la detención del agente inmobiliario, en la página web de la agencia inmobiliaria todavía cuelga un anuncio de la mansión de estilo imperial “Clean 4” con una superficie total de unos 1.000 m2. m, construido en 1821 y clasificado como monumento arquitectónico, se puede alquilar o comprar por 1,4 mil millones de rublos.

Otro objeto es el sitio del Volga en la región de Tver con una casa con una superficie de 26.000 metros cuadrados. m y una casa de baños separada con un área de 400 metros cuadrados; según los investigadores, Timur Ivanov intentó ocultar esto registrando a sus amigos y luego, en 2020, convirtiéndose en cómplice de Sergei Borodin en Volzhsky Bereg LLC.

Dado que el dinero confiscado al ex viceministro Lee excede significativamente sus ingresos oficiales, existe la posibilidad de que haya cometido otros delitos de corrupción.

Se bloquearon decenas de millones de dólares de las cuentas del ex viceministro Lee y sus asociados. Se incautó una flota completa de coches caros, incluida una minivan Mercedes-Benz Clase V, un SUV Chevrolet Suburban, un Bentley Continental y una motocicleta deportiva MV Agusta, algunos de los cuales estaban registrados a nombre de sus conductores.

Timur Ivanov está involucrado en un caso penal de soborno (cláusula 6 del artículo 290 del Código Penal de la Federación de Rusia) junto con el director general de la empresa Volzhsky Bereg, Sergei Borodin, y el copropietario de la empresa Olimpsistroy, Alexander Fomin. Según el Departamento Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, bajo lucrativas órdenes del Ministerio de Defensa, las empresas controladas por Alexander Fomin pudieron construir y restaurar casas y propiedades antiguas en la región de Tver que pertenecieron a Timur Ivanov y su familia. Cerca de la estación de metro Kropotkinskaya en el centro de Moscú. Según los resultados de la investigación, se calculó que la cantidad de sobornos recibidos por Timur Ivanov en relación con los trabajos de construcción ascendió a 1,185 mil millones de rublos. La investigación sobre este caso continúa y pueden aparecer nuevos episodios, señala una fuente de Kommersant de las fuerzas del orden.

Otro caso penal (parte 4 del artículo 160 del Código Penal de la Federación de Rusia) sobre robo a una escala especialmente grande por un total de más de 4 mil millones de rublos. Los fondos asignados por el Banco Interkommerts, incluso para la compra de transbordadores para el transporte con Crimea, ya se han completado. Pronto Timur Ivanov y su cómplice, el ex director general de Oboronlogistics LLC dependiente del Ministerio de Defensa, Anton Filatov, comenzarán a familiarizarse con su material. Los implicados en ambas investigaciones niegan rotundamente su culpabilidad.

Mientras tanto, el período de detención de los implicados en el caso de soborno del Ministerio de Defensa se amplió hasta diciembre. El Tribunal Municipal de Moscú rechazó las reclamaciones de los acusados. Por ejemplo, Alexander Fomin tiene importantes recursos financieros, es amigo cercano del ex viceministro de Defensa Timur Ivanov y tiene importantes conexiones entre los jefes de empresas del Ministerio de Defensa ruso, lo que le permite responder a la investigación. Sucedió. .

Fuente: "Коммерсантъ". Издательский дом