Das Forschungsinstitut untersuchte, plünderte und wusch

Wie Kommersant erfuhr, wurde der ehemalige Generaldirektor und Anteilseigner des Research and Design Institute of Urea and Organic Synthetic Products JSC (NIIK, Dzerzhinsk), Igor Esin, in Moskau festgenommen. Als Ergebnis der Ermittlungen wurde ihm Betrug und Geldwäsche gestohlenen Geldes vorgeworfen. Gleichzeitig steht die Untersuchung des Ausschusses im Zusammenhang mit einem weiteren hochkarätigen Fall.

Igor Esin wurde von Beamten des FSB und der Ermittlungsabteilung für besonders wichtige Fälle der Hauptermittlungsabteilung des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation festgenommen. Die Ermittler beschuldigten ihn, eine Straftat gemäß Art. begangen zu haben. 159 und 174 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (insbesondere groß angelegter Betrug und Geldwäsche gestohlener Waren (Legalisierung)).

Herr Yesin bekannte sich nicht schuldig und sein Anwalt forderte die Freilassung des Angeklagten, da die ihm zur Last gelegten Straftaten im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit begangen wurden.

Anwälte schlugen vor, den Fall auf Hausarrest zu beschränken oder bestimmte Aktivitäten zu verbieten. Das Moskauer Bezirksgericht Basmansky gab dem Antrag des Ermittlers jedoch mit Unterstützung von Vertretern der Staatsanwaltschaft statt. Wenn Herr Yesin freigelassen wird, wird er auf jeden Fall versuchen, noch nicht beschlagnahmte Beweise in Strafsachen zu vernichten und zu fliehen. Er bleibt bis zum 7. Dezember in Haft.

Laut Kommersant wurde am 8. Oktober ein Strafverfahren gegen Herrn Esin eingeleitet. Anschließend war damit eine weitere hochkarätige Untersuchung gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von JSC Ammoniy (JSC Ammoniy), den ehemaligen Manager von JSC Gazprom Mezhregiongaz Kazan Rinat Khanbikov und die Hauptuntersuchungsabteilung des Untersuchungsausschusses verbunden. Auch der Russischen Föderation wird derselbe Betrug vorgeworfen.

Von 2010 bis 2016 hat NIIK es schlüsselfertig entworfen und hergestellt und außerdem Installations- und Inbetriebnahmearbeiten in seinem Ammoniy-Werk in Mendeleevsk (Tatarstan) durchgeführt. Das Unternehmen produziert Ammoniak, Methanol, granulierten Harnstoff und Ammoniumnitrat auf der Grundlage der Vermögenswerte des Chemiewerks Novomendeleevsky. Die Produktion begann im Jahr 2016.

In dem Strafverfahren geht es um den Diebstahl von 246,4 Millionen Rubel der Firma Ammony und ihrer Tochtergesellschaft Mendeleevskazot. Von Februar 2013 bis Mai 2018.

Sie sagen, dass das Werk auf Anweisung von Herrn Khanbikov 150,5 Tausend Tonnen Ammoniumnitrat zu nicht marktüblichen Preisen verkauft und diese dann weiterverkauft und den Rabatt übernommen hat.

Unterdessen fungierte NIIK im Jahr 2017 als Planer und Generalunternehmer einer Chemieanlage in der Stadt Gubacha im Perm-Territorium im Auftrag des Unternehmens Metafrax Chemicals. Die Kosten der Anlage überstiegen im Jahr 2021 1 Milliarde Euro, der Kunde kündigte den Vertrag mit dem Labor und das Schiedsgericht eröffnete das Insolvenzverfahren. Für das Werk wurde ein vorübergehender Manager ernannt, der herausfand, dass das NIIK-Management absichtlich einen unrentablen Vertrag mit Metafrax Chemicals abgeschlossen hatte. Ein Teil der Kosten wurde zu Unrecht auf das Institut abgewälzt, das eigenständig rund 1,6 Milliarden Rubel für das Projekt einsammelte. geliehene Mittel. Der Vertrag mit dem Kunden über die Arbeiten wurde zu einem Festpreis abgeschlossen, und Metafrax Chemicals weigerte sich, 929 Millionen Rubel zu zahlen. Die indirekten Kosten für das Projekt und die notwendigen zusätzlichen Arbeiten beliefen sich auf fast 1,5 Milliarden Rubel.

Im November 2022 wurde NIIK für bankrott erklärt und die Gesamtverschuldung des Unternehmens überstieg 2 Milliarden Rubel. Während des Insolvenzverfahrens wurde es von der Novaroll-Gruppe übernommen, die Verpackungs-, Bau- und Chemieprodukte herstellt. Der Investor kaufte die Hauptforderung gegen den Insolvenzverwalter und der Gläubiger stimmte dem Verfahren zur Ersetzung des Vermögens des Schuldners zu. Jetzt ist die bestehende NIIK JSC der Gründer der neuen NIIK, die Vermögenswerte im Wert von 557,8 Millionen Rubel in das genehmigte Kapital übertrug.

Im Dezember 2022 reichte die Sberbank einen Insolvenzantrag gegen Igor Esin in Höhe von 103 Millionen Rubel ein. Das Verfahren in diesem Fall wurde eingestellt. Die Unicreditbank hat mehr als 400 Millionen Rubel von Igor Esin zurückgefordert. Unbezahlte Kredite von NIIK und TIKO-Plastic in den Jahren 2019-2020 (Gründer - Igor Esin).

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом