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Es werden die von den Banken als verdächtig eingestuften Überweisungsbeträge genannt
Es gibt eine Reihe von Kriterien, anhand derer Banken Geldtransfers als verdächtig einstufen können.
Wie Experten erklärten, verpflichten die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche alle russischen Banken dazu, alle Geldtransfers über 600.000 Rubel zu überwachen. Gleichzeitig sollten Finanzinstitute auch auf Transaktionen zur Belastung und Gutschrift von Geldern achten, die 100.000 Rubel pro Tag oder 1 Million Rubel pro Monat übersteigen.
Zusätzlich zu den entsprechenden Empfehlungen der Zentralbank der Russischen Föderation können alle Geschäftsbanken privat ihre eigenen Anzeichen verdächtiger Transaktionen feststellen. Dies bedeute, dass Überweisungen im Wert von weniger als 100.000 Rubel pro Tag als fragwürdig angesehen werden könnten, warnte Analystin Erya Bochkina.
Darüber hinaus sollten Bürger verstehen, dass die Höhe der Überweisung nicht das einzige Signal ist, das Banken dazu veranlassen kann, eine Finanztransaktion als verdächtig einzustufen. Finanzinstitute berücksichtigen auch andere Parameter. Daher werden Banken an Kunden interessiert sein, die mehr als 30 Überweisungen pro Tag senden oder empfangen.
Darüber hinaus unterliegen auch Personen mit mehr als 10 Empfängern pro Tag und/oder mehr als 50 pro Monat sowie Personen, die neu erhaltene Gelder zu schnell versenden (weniger als eine Minute von der Einzahlung bis zur Überweisung), einer besonderen Kontrolle.
Finanzinstitute achten auch auf die Karte, auf die die Überweisung erfolgt. Daher kann man Überweisungen von Karten vermuten, mit denen Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen, Mobilfunk und andere Haushaltsdienstleistungen nicht bezahlt werden.
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